56 стройкомпаний с фиктивным подтверждением опыта участвовали в госзакупках – АФМ

В Алматы завершили расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок на 490 млн тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По версии следствия, руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций. В систему "Электронный депозитарий" вносили поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что давало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в государственных закупках.

Преступную схему активно рекламировали в социальных сетях и на интернет-площадках.

"В состав группы входило 11 лиц. Также установили посредников, через которых передавали незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации преступных доходов использовали подконтрольные юридические лица, через которые осуществляли аккумулирование и обналичивание денег. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге", – рассказали в АФМ.

Всего выявили 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и участвовали в государственных закупках. Материалы направили в уполномоченные органы для проведения проверок.

Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направили в суд.