В Актюбинской области "владельцем" фирмы, которая помогала контрагенту уклоняться от уплаты налогов, оказался бездомный, сообщает в своём Telegram-канале Агентство по финансовому мониторингу.
Компания выписывала фиктивные счета-фактуры. Как подсчитали налоговики, с их помощью контрагент фирмы недоплатил в бюджет 164 млн тенге.
"ТОО отсутствовало по месту регистрации, а его руководителем являлся гражданин Авдонин, который проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия не имеет", – говорится в сообщении агентства.
Суд признал государственную регистрацию фирмы недействительной. Идёт расследование.
"Такие виды уголовных правонарушений, как выписку фиктивных счёт-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, выявляют с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства", – отметили в органе финмониторинга.
-
1🔔 "Помоги ближнему": как алматинцы могут позаботиться о ветеранах и пожилых людях
- 7073
- 2
- 17
-
2🚗 Из-за ямы на дороге: водитель выиграл суд у районного акимата в Караганде
- 5619
- 7
- 57
-
3🇦🇪🇰🇿❓ Казахстанцы "застряли" в Дубае: Air Astana сообщила, что самолёты вылетели, но у аэропорта другие данные
- 4380
- 6
- 22
-
4Восьмиклассник выпрыгнул из окна четвёртого этажа школы в Астане.
- 4186
- 4
- 51
-
5🛵 Получение прав и госрегистрация: в мажилисе одобрили нормы по ограничениям для мопедов
- 3839
- 3
- 32
-
6🤩 Монополизация рынка энергоснабжения окажет негативное влияние на экономику Казахстана
- 3736
- 6
- 11
-
7‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3700
- 2
- 4
-
8🗣"Не хочу рожать, не хочу замуж за него": что писала Нукенова о Бишимбаеве в переписке с подругой
- 3907
- 3
- 23
-
9💦 Что происходит в ОАЭ, которые затопило проливными дождями?
- 3465
- 0
- 25
-
10‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3426
- 0
- 12