Контрагент фирмы недоплатил в бюджет 164 млн тенге.
В Актюбинской области "владельцем" фирмы, которая помогала контрагенту уклоняться от уплаты налогов, оказался бездомный, сообщает в своём Telegram-канале Агентство по финансовому мониторингу.
Компания выписывала фиктивные счета-фактуры. Как подсчитали налоговики, с их помощью контрагент фирмы недоплатил в бюджет 164 млн тенге.
"ТОО отсутствовало по месту регистрации, а его руководителем являлся гражданин Авдонин, который проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия не имеет", – говорится в сообщении агентства.
Суд признал государственную регистрацию фирмы недействительной. Идёт расследование.
"Такие виды уголовных правонарушений, как выписку фиктивных счёт-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, выявляют с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства", – отметили в органе финмониторинга.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1💲Казатомпрому вернули 32 млн долларов, заблокированные из-за антироссийских санкций США
-
5316
-
2
-
34
-
-
2🎉Историческая победа: Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 Indian Wells
-
3647
-
9
-
291
-
-
3🛬Посадка самолёта в Астане глазами пилота
-
3598
-
3
-
91
-
-
4🇫🇷Третий день митингов во Франции против пенсионной реформы: задержаны 169 человек
-
3130
-
3
-
33
-
-
5🇺🇸В США обанкротившийся Signature Bank выкупил другой банк
-
3133
-
9
-
26
-
-
6🇰🇵Ким Чен Ын призвал к ядерной наступательной готовности, позволяющей в любое время внушить врагам страх
-
3152
-
1
-
54
-
-
7❤️Елена Рыбакина поднялась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира
-
3066
-
2
-
154
-
-
8🐾Алматинцы подписывают петицию за изменение правил выгула собак. Чего они требуют?
-
3107
-
26
-
76
-
-
9😜Соболенко: "Я позабочусь о том, чтобы это было в последний раз"
-
2933
-
6
-
81
-
-
10✍️Токаев подписал закон, восстанавливающий действие розничного налога для разных сфер
-
3084
-
2
-
18
-