В Актюбинской области "владельцем" фирмы, которая помогала контрагенту уклоняться от уплаты налогов, оказался бездомный, сообщает в своём Telegram-канале Агентство по финансовому мониторингу.
Компания выписывала фиктивные счета-фактуры. Как подсчитали налоговики, с их помощью контрагент фирмы недоплатил в бюджет 164 млн тенге.
"ТОО отсутствовало по месту регистрации, а его руководителем являлся гражданин Авдонин, который проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия не имеет", – говорится в сообщении агентства.
Суд признал государственную регистрацию фирмы недействительной. Идёт расследование.
"Такие виды уголовных правонарушений, как выписку фиктивных счёт-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, выявляют с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства", – отметили в органе финмониторинга.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
5997
-
0
-
1
-
-
2🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5889
-
0
-
6
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2708
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2507
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2447
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2560
-
5
-
1
-
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2305
-
0
-
12
-
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2337
-
1
-
7
-
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2317
-
1
-
22
-
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
-
2287
-
0
-
20
-