
В Актюбинской области "владельцем" фирмы, которая помогала контрагенту уклоняться от уплаты налогов, оказался бездомный, сообщает в своём Telegram-канале Агентство по финансовому мониторингу.
Компания выписывала фиктивные счета-фактуры. Как подсчитали налоговики, с их помощью контрагент фирмы недоплатил в бюджет 164 млн тенге.
"ТОО отсутствовало по месту регистрации, а его руководителем являлся гражданин Авдонин, который проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия не имеет", – говорится в сообщении агентства.
Суд признал государственную регистрацию фирмы недействительной. Идёт расследование.
"Такие виды уголовных правонарушений, как выписку фиктивных счёт-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, выявляют с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства", – отметили в органе финмониторинга.
-
1✈️ Топ-менеджеры "Самрук-Казыны" совершают полёты бизнес-классом
-
3151
-
5
-
49
-
-
2Цифровой автокредит до 20млн тенге. Одобрение за 5 минут
-
2463
-
0
-
21
-
-
3😱 Школьник на мотоцикле сбил учительницу во время вечернего рейда в Костанайской области
-
2466
-
5
-
19
-
-
4🚧 Жара испортила дорожное покрытие на платной трассе Астана – Павлодар
-
2068
-
15
-
41
-
-
5🚨 Израиль начал военную операцию против Ирана
-
2057
-
0
-
46
-
-
6🟪 Более 800 га земли в горном районе незаконно передали в частную собственность в Алматы
-
2327
-
0
-
20
-
-
7🌤 Прогноз погоды на 13 июня: жарко будет по всему Казахстану
-
2186
-
0
-
2
-
-
8🥦🥔🥬 Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане 14 и 15 июня
-
2115
-
0
-
7
-
-
9🏗 Захватили участки общего пользования: сразу две пристройки к жилому дому сносят в центре Алматы
-
2136
-
2
-
21
-
-
10🚄 Второй состав LRT подняли на станцию "Абу Даби Плаза" в Астане
-
2138
-
3
-
11
-