Алмалинский районный суд Алматы приступил к рассмотрению дела об организации незаконного игорного бизнеса букмекерской конторой "Олимп".
Прокурор завершил зачитывать обвинительный акт во второй день главного судебного разбирательства. Почти все фигуранты дела не признали своей вины и не поняли, в чём их обвиняют.
Краткая версия гособвинения
По версии прокуратуры, в январе 2014 года Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая якобы вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других лиц.
Гособвинение считает, что Жауыров и Давыдов давали указания по размещению серверов компаний за пределами страны, по обналичиванию денег компаний, которые затем конвертировали и отправляли самолётами и автотранспортом за пределы Казахстана через менеджеров-курьеров.
Кроме того, следствие полагает, что сервисы BetGames TV похожи на онлайн-казино, которые лицензируются в Казахстане. По данным прокуратуры, общая сумма оборота по онлайн-играм за период с января по март 2019 года составила, по заключению эксперта, около 4,6 млрд тенге, что является доходом.
По данным гособвинения, ТОО "Букмекерская контора "Olimp KZ", ТОО "Alpha-Bet" и ТОО "Onlybet" и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на 95,6 млрд тенге. Все три компании работали под торговой маркой "Букмекерская контора "Олимп", отметило следствие.
Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученного преступным путём.
Кто объявлен в международный розыск
Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов находятся в бегах, их объявили в международный розыск. Прокуратура пытается в досудебном порядке конфисковать их имущество в доход государства.
Ещё один фигурант дела – Олег Григораш также находится в розыске. По данным следствия, он работал юристом, директором, а также являлся учредителем Olimp KZ и Onlybet.
Следующий объявленный в розыск подозреваемый – Илья Мельниченко. По версии следствия, он был учредителем Alpha Soft и Alpha Bet и якобы определял места нахождения серверов букмекерской конторы. Также прокурор считает, что по его указанию обналичивали деньги, а затем вывозили их за пределы Казахстана. Такие же указания, как выяснилось в ходе расследования, якобы давал и Вячеслав Устинов, который был директором Alpha Bet. Его местонахождение неизвестно.
Кроме того, в розыск объявлен программист Михаил Колчин, главный бухгалтер Елена Антонцева.
Кто находится на скамье подсудимых
Уголовное дело в отношении объявленных в международный розыск было выделено в отдельное производство. Перед судом предстали те, кого следователи задержали в Казахстане. Их 12 человек:
1. Экс-председатель Ассоциации букмекеров Казахстана Айтуар Мадин. Следствие считает, что он был неофициальным юристом компаний, которые работали под торговой маркой "Букмекерская контора "Олимп" и якобы решал юридические вопросы в госорганах. Его включили в преступную группу в 2014 году, выяснило гособвинение. Кроме того, как рассказал прокурор в суде, на Мадина были оформлены две кассы в Караганде и столице.
2. Учредитель Olimp KZ Жанибек Жауыров. Он сейчас госпитализирован и участвует в слушаниях прямо из больницы;
3. Супруга Жанибека Жауырова – Майя Жауырова.
По данным следствия, они с мужем владели большинством касс на территории Казахстана. Кроме того, она была бухгалтером в одном из компаний БК "Олимп".
4. Старший бухгалтер Onlybet Жанар Елеусизова.
5. Бухгалтер Гульдана Ихсан.
6. Бухгалтер Гульназ Нусупбаева.
7. Инженер-программист Марат Жандосов.
8. Виталий Белинин.
9. Руслан Клочков. По версии обвинения, он был исполнителем.
10. Владелец обменных пунктов в Алматы Минат Казангапов. Его обвинили в том, что он предоставлял льготные условия для обмена денег.
11, 12. Неофициальные курьеры-менеджеры – братья Канат и Асхат Сатымовы. Следствие считает, что они вывозили деньги за границу на самолётах и автотранспорте. На их имена были зарегистрированы банковские ячейки, где хранились обналичиваемые бухгалтерами деньги.
Почти всех подсудимых обвиняют в участии в ОПГ, уклонении от уплаты налогов, а некоторых – в организации незаконного игорного бизнеса.
Все подсудимые, кроме Белинина, не признали своей вины. На суде они заявили, что не поняли сути обвинения. Но прокурор не стал им ничего разъяснять, отметив, что он уже зачитал обвинительный акт и за его пределы выйти не может.
Подсудимые не поняли, в чём их обвиняют
Судья Каинжамал Бухбанова спросила у подсудимых, понятно ли им обвинение, а также поинтересовалась их мнением о представленной информации.
Марат Жандосов и его адвокат Александр Каплан заявили, что не поняли сути обвинения, в частности – какие действия, нарушающие закон, совершил подсудимый.
"Обвинение мне непонятно. Мне непонятно, по каким причинам мне вменяют 245 статью ("Уклонение от уплаты налогов". – Авт.). Я работал инженером-программистом, выполнял свои служебные обязанности, в которые никак не входила никакая часть уплаты налога. Вину не признаю по всем предъявленным статьям", – сказал Марат Жандосов.
Его адвокат настаивал на пояснении сути обвинения.
"Я у него спросила по каждой статье и ещё их расшифровала. Он мне ответил сам чётко и ясно, что не признаёт вину", – сказала судья Бухбанова.
"Если подсудимый не признаёт вину, это не означает, что подсудимый не понял обвинение", – заметил адвокат.
"Прокурор изложил обвинительный акт, то есть сущность обвинения изложил. Другое дело, что вы не хотите понимать. Язык судопроизводства не понимает?", – спросила Бухбанова.
Адвокат Каплан возмутился и сказал, что судья нарушает права подсудимого.
"В обвинительном акте не указано конкретно, что он сделал. Нам надо понимать, в чём он обвиняется. Мы не понимаем, какими своими действиями он нарушил закон", – сказал Александр Каплан.
Судья обратилась к прокурору, чтобы он разъяснил или повторил обвинительный акт, но тот отказался.
"Я изложил всё в обвинении. Если адвокат не понимает, чем я могу помочь? За рамки не могу выйти. У меня всё", – сказал гособвинитель Ерлан Куланбаев.
Александр Каплан пояснил, что не просит зачитывать обвинительный акт, поскольку там не указаны незаконные действия Жандосова. Прокурор настаивал, что ему добавить нечего.
"Это мнение адвоката. Что ещё мне добавить? Я же не могу от себя сказать. Если адвокат не понимает, что там изложено, извините", – сказал Ерлан Куланбаев.
Судья решила:
"Так и запишем, что Жандосову сущность обвинения непонятна".
Минат Казангапов не признал вину, но подтвердил, что владеет обменным пунктом.
"Посетителей было много, я не знал, кто из них "Олимп", кто нет", – пояснил он.
Жанар Елеусизова не поняла, каким образом её могли вовлечь в ОПГ, если она не знакома с предполагаемыми её лидерами.
"Как же я могу доказывать свою невиновность, если этих людей нет на данном процессе? Кто будет подтверждать или отрицать, что я дала согласие или отказалась стать участником преступной группы? Мне непонятно, почему меня обвиняют в неуплате налогов БК "Олимп", если я там не работала в тот период, когда произошла неуплата налогов. В это время я работала в другом месте. Я не понимаю, почему мне предъявили неуплату налогов с выигрышей. В Alphabet я занималась зарплатой сотрудников", – пояснила она.
По её словам, налогами, по которым были доначисления, занималась главный бухгалтер Елена Антонцева, которой нет на процессе.
"Я не работала в момент сдачи налоговых отчётов. Мне неясно, что я якобы контролировала поступающие на счета посредством программы BetGames TV электронные деньги. Я не могла их контролировать, деньги уже лежали на счету, от меня ничего не зависело. Я распечатывала на бумаге эти деньги и отправляла менеджерам", – сказала Жанар Елеусизова.
Она также обратилась с вопросами прокурору, поскольку не поняла, в чём её обвиняют.
"Прокурор уже вам ответил. Я, говорит, не могу выйти за пределы обвинения, всё что изложено в обвинении, изложил. Сказал: сущность изложил, а за пределы выходить, что-то додумывать я не могу", – пояснила судья Бухбанова.
Адвокат Жанар Елеусизовой возмутился, что этот ответ был адресован другому подсудимому.
"Я вас услышал. Я вам так же отвечу: я изложил сущность обвинения. Сейчас что-то выдумывать, выходить за рамки я не буду – и не могу, и не имею права. Всё, что изложено, это и есть суть обвинения", – сказал Ерлан Куланбаев.
Гульназ Нусупбаева не признала вину.
"Я выполняла свои должностные обстоятельства. Не признаю вину полностью. Мои отношения с работодателем были исключительно трудовые. За работу получала зарплату, корыстных целей у меня не было", – пояснила она.
Айтуар Мадин выступил с длинной речью, процитировав послание главы государства о том, что прокурорский надзор носит запоздалый характер и прокуроры знакомятся с обстоятельствами дел только перед направлением в суд.
"Я не признаю вину свою. Ни одно слово из обвинительного акта не подтверждается негласными следственными действиями и материалами дела. Обвинения в том, что я неофициальный юрист, противоречат материалам дела. Я оказывал внешний юридический консалтинг по официальному договору. Я все отчёты об оказанных услугах БК "Олимп" передавал следствию", – сказал он.
По словам Айтуара Мадина, он не владел букмекерскими кассами в Караганде и столице.
"Прокурор заявлял, что я якобы владел кассами в столице и Караганде, однако это значит, что он не ознакомился с материалами делами, ведь в рамках следственных действий установлены все владельцы касс во всех городах, их допросили. Я не прохожу ни в одном городе владельцем касс. В обвинительном акте сказано, что я решал вопросы в госорганах, а были ли там нарушения, у следствия данных нет. Это сказано, чтобы спекулировать общественным мнением и мнением суда", – пояснил он.
Кроме того, Айтуар Мадин высказался по поводу предъявленных обвинений в обналичивании денег.
"Прокурор говорит, что я деньги снимал, однако материалами дела это не доказано. КНБ сами же выяснили, кто снимал деньги, среди них нет меня. По этому делу у меня был всего один допрос в феврале. Тогда я предоставил следствию документы. Однако следователь их потерял, и только в октябре мои адвокаты через суд заставили органы следствия приложить заново документы. В июне следователь мне предъявляет обвинение и в тот же день завершает расследование по уголовному делу. Считаю, что дело в отношении меня сфабриковано", – заключил он.
Виталий Белинин признал вину.
"Признаю виновным себя в пособничестве организации незаконного игорного бизнеса. Я не знал, какой доход из этого извлекался", – сказал он.
Канат и Асхат Сатымовы, Жанибек и Майя Жауыровы, Гульдана Ихсан и Руслан Клочков вину не признали.
На следующем судебном заседании продолжат допрашивать потерпевших.
