Фигуранты дела БК "Олимп" не поняли, в чём их обвиняют, и не признали своей вины

Предполагаемые создатели ОПГ Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов находятся за пределами Казахстана, они объявлены в розыск. Суд проходит без них.

Алмалинский районный суд Алматы приступил к рассмотрению дела об организации незаконного игорного бизнеса букмекерской конторой "Олимп".

Прокурор завершил зачитывать обвинительный акт во второй день главного судебного разбирательства. Почти все фигуранты дела не признали своей вины и не поняли, в чём их обвиняют.

Краткая версия гособвинения

По версии прокуратуры, в январе 2014 года Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая якобы вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.

По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других лиц.

Гособвинение считает, что Жауыров и Давыдов давали указания по размещению серверов компаний за пределами страны, по обналичиванию денег компаний, которые затем конвертировали и отправляли самолётами и автотранспортом за пределы Казахстана через менеджеров-курьеров.

Кроме того, следствие полагает, что сервисы BetGames TV похожи на онлайн-казино, которые лицензируются в Казахстане. По данным прокуратуры, общая сумма оборота по онлайн-играм за период с января по март 2019 года составила, по заключению эксперта, около 4,6 млрд тенге, что является доходом.

По данным гособвинения, ТОО "Букмекерская контора "Olimp KZ", ТОО "Alpha-Bet" и ТОО "Onlybet" и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на 95,6 млрд тенге. Все три компании работали под торговой маркой "Букмекерская контора "Олимп", отметило следствие.

Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученного преступным путём.

Кто объявлен в международный розыск

Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов находятся в бегах, их объявили в международный розыск. Прокуратура пытается в досудебном порядке конфисковать их имущество в доход государства.

Ещё один фигурант дела – Олег Григораш также находится в розыске. По данным следствия, он работал юристом, директором, а также являлся учредителем Olimp KZ и Onlybet.

Следующий объявленный в розыск подозреваемый – Илья Мельниченко. По версии следствия, он был учредителем Alpha Soft и Alpha Bet и якобы определял места нахождения серверов букмекерской конторы. Также прокурор считает, что по его указанию обналичивали деньги, а затем вывозили их за пределы Казахстана. Такие же указания, как выяснилось в ходе расследования, якобы давал и Вячеслав Устинов, который был директором Alpha Bet. Его местонахождение неизвестно.

Кроме того, в розыск объявлен программист Михаил Колчин, главный бухгалтер Елена Антонцева.

Кто находится на скамье подсудимых

Уголовное дело в отношении объявленных в международный розыск было выделено в отдельное производство. Перед судом предстали те, кого следователи задержали в Казахстане. Их 12 человек:

1. Экс-председатель Ассоциации букмекеров Казахстана Айтуар Мадин. Следствие считает, что он был неофициальным юристом компаний, которые работали под торговой маркой "Букмекерская контора "Олимп" и якобы решал юридические вопросы в госорганах. Его включили в преступную группу в 2014 году, выяснило гособвинение. Кроме того, как рассказал прокурор в суде, на Мадина были оформлены две кассы в Караганде и столице.

2. Учредитель Olimp KZ Жанибек Жауыров. Он сейчас госпитализирован и участвует в слушаниях прямо из больницы;

3. Супруга Жанибека Жауырова – Майя Жауырова.

По данным следствия, они с мужем владели большинством касс на территории Казахстана. Кроме того, она была бухгалтером в одном из компаний БК "Олимп".

4. Старший бухгалтер Onlybet Жанар Елеусизова.

5. Бухгалтер Гульдана Ихсан.

6. Бухгалтер Гульназ Нусупбаева.

7. Инженер-программист Марат Жандосов.

8. Виталий Белинин.

9. Руслан Клочков. По версии обвинения, он был исполнителем.

10. Владелец обменных пунктов в Алматы Минат Казангапов. Его обвинили в том, что он предоставлял льготные условия для обмена денег.

11, 12. Неофициальные курьеры-менеджеры – братья Канат и Асхат Сатымовы. Следствие считает, что они вывозили деньги за границу на самолётах и автотранспорте. На их имена были зарегистрированы банковские ячейки, где хранились обналичиваемые бухгалтерами деньги.

Почти всех подсудимых обвиняют в участии в ОПГ, уклонении от уплаты налогов, а некоторых – в организации незаконного игорного бизнеса.

Все подсудимые, кроме Белинина, не признали своей вины. На суде они заявили, что не поняли сути обвинения. Но прокурор не стал им ничего разъяснять, отметив, что он уже зачитал обвинительный акт и за его пределы выйти не может.

Подсудимые не поняли, в чём их обвиняют

На следующем судебном заседании продолжат допрашивать потерпевших.

Поделиться:

informburo.kz в TikTok:

присоединитесь к сообществу крупнейшего новостного канала в Казахстане

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Читайте также