Более 3000 сайтов, рекламирующих финпирамиды, заблокировали в Казахстане за полгода, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
18 июля на заседании коллегии АФМ под председательством Жаната Элиманова подвели итоги работы за первое полугодие. За это время сотрудники агентства окончили производство 789 дел. По ним возмещено с учётом ареста имущества 85 млрд тенге.
В отношении организованных преступных групп возбудили 20 дел, 17 из них уже направлено в суд.
По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1164 до 826) сократилось количество возбуждённых дел.
"Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3000 сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущество на 6,5 млрд тенге", – говорится в сообщении АФМ.
В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учётом ареста имущества 53 млрд тенге.
Читайте также:
- Токаев подписал закон об уголовной ответственности за рекламу финпирамид
- "Финпирамиды годами работают у вас под носом". Депутат раскритиковала АФМ
- Более 27 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовые пирамиды с начала года
На коллегии отметили, что на новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки. В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия "антиотмывочной" системы Казахстана к международным требованиям. Для этого приняли два пакета законов для имплементации международных стандартов.
-
1⚡️⚡️ МЧС сообщает, что природный пожар в Карагандинской области локализован
- 25284
- 0
- 14
-
2🏠 Стали известны результаты отбора по программе "Елорда жастары" в Астане
- 6139
- 0
- 2
-
3❗️Форум молодых религиозных лидеров впервые пройдёт в Астане
- 2924
- 6
- 44
-
4🆕 Разделить потребителей газа планируют в Казахстане: кто будет платить больше
- 2651
- 0
- 11
-
5⚡️Казахстан и тюркские страны создадут единую информационную систему доноров
- 2811
- 7
- 44
-
6☄️Школьник умер после драки: старшеклассника приговорили почти к 7 годам заключения в Кызылординской области
- 2815
- 4
- 27
-
7❗️Схожие товарные знаки: казахстанец не смог оспорить решение суда в пользу Rolex
- 2840
- 2
- 2
-
8⚡️Токаев предложил учредить формат "СНГ+"
- 2746
- 0
- 74
-
9🔥Пожары из-за непотушенных сигарет: сразу в шести районах Акмолинской области вспыхнула степь
- 2691
- 4
- 18
-
10🍎Запрет на ввоз яблок вступил в силу в Казахстане. Как долго он продлится?
- 2767
- 4
- 40