В Алматы проводят досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамиды The Finiko, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
В правоохранительные органы поступило более 300 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды. Они вложили в The Finikо почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге (около 1,4 млн долларов).
"Согласно заключению финрегулятора, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж", – отметили в АФМ.
Троих подозреваемых арестовали, также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Граждан, которые столкнулись с деятельностью The Finiko, просят обращаться по телефону доверия АФМ.
Читайте также:
- Дело по пирамиде "Гарант 24 Ломбард": обвиняемым предоставят жильё и посадят под домашний арест
- Казахстанцы вложили 80 млн тенге в финансовую пирамиду "Не работа"
- "Финпирамиды годами работают у вас под носом". Депутат раскритиковала АФМ
- Более 27 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовые пирамиды с начала года
-
1‼️ Суд над Бишимбаевым
- 21047
- 1
- 21
-
2➕ Жительниц Астаны приглашают на бесплатную консультацию онкогинекологов
- 5341
- 0
- 7
-
3🤩 Паводки в Казахстане: эвакуация жителей, откачка воды, телефоны горячей линии
- 3974
- 2
- 8
-
4‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3835
- 0
- 6
-
5‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3871
- 0
- 24
-
6‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3898
- 0
- 14
-
7‼️Суд над Бишимбаевым
- 4032
- 3
- 17
-
8🧑⚖️🧑⚖️🧑⚖️🧑⚖️Бишимбаев вину не признаёт
- 3931
- 8
- 89
-
9‼️ Следующее судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 29 марта
- 3956
- 6
- 21
-
10❓ Может ли государственная медицина в Казахстане быть высококлассной
- 3800
- 0
- 27