
За первые полгода работы Антифрод-центр Национального банка Казахстана заблокировал подозрительные транзакции более чем на 1,4 млрд тенге. За этот период зафиксировали 17 802 случая финансового мошенничества, сообщили в Нацбанке.
Из этой суммы 1,1 млрд тенге удалось заблокировать ещё на этапе перевода из банка отправителя, а 343,4 млн тенге – уже в банках получателей. Пострадавшим вернули 88,9 млн тенге. Чаще всего мошенники использовали звонки (26,2% случаев), предлагали вложиться в фальшивые инвестиции (19,5%) и обманывали через соцсети и мессенджеры (15,9%).
В Нацбанке уточнили, что блокировка средств или приостановка операций проводится финансовыми организациями на основании заявлений клиентов, запросов правоохранительных органов или при выявлении подозрительных транзакций сотрудниками банка.
"Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт", – отмечается в сообщении.
Антифрод-центры – это специализированные подразделения или организации, занимающиеся выявлением, предотвращением и расследованием мошенничества.
-
1🏫 Новую школу за 1,4 млрд тенге построят в Улытауской области за счёт возвращённых активов
-
9959
-
1
-
53
-
-
2🏠 Купить нельзя продать. Что происходит с ценами на жильё в Алматы, Астане и Шымкенте
-
2684
-
0
-
10
-
-
3🔖 Токаев принял председателя АРРФР
-
2611
-
3
-
106
-
-
4🇹🇲🇰🇿 Токаев принял министра иностранных дел Туркменистана
-
2558
-
1
-
98
-
-
5🇨🇳 Китай вводит контрмеры против США: от тарифов до расследования в отношении Google
-
2474
-
3
-
31
-
-
6💰 Курс доллара снизился к тенге на бирже 4 февраля
-
2436
-
0
-
8
-
-
7🚘 🚗 Проезд по платным дорогам подорожал в Казахстане: на каких трассах изменили тарифы
-
2475
-
3
-
19
-
-
8❓ Онкологи ответили на самые важные вопросы: молодеет ли рак, помогают ли БАДы и когда появятся чудо-вакцины
-
2403
-
1
-
19
-
-
9💵 1,4 млрд тенге пытались незаконно провезти через границу Казахстана в январе
-
2549
-
0
-
7
-
-
10⚠️Названы топ-15 самых загруженных перекрёстков Алматы и возможные способы разгрузки города
-
2472
-
4
-
19
-