В Казахстане планируют отслеживать мобильные переводы от 1 млн тенге за три месяца

В Казахстане планируют установить порог для проверки мобильных переводов на уровне 12 МЗП за три месяца, сообщает пресс-служба Минфина.

Сейчас критерием для такой проверки является получение одним физическим лицом в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счёт, не предназначенный для предпринимательской деятельности. Сведения по таким лицам банки обязаны предоставлять в органы государственных доходов для проведения налогового контроля. 

"По итогам проработки Министерство финансов совместно с Национальным банком и банками приняло решение дополнить действующие критерии суммой входящих мобильных переводов свыше 12 МЗП (в 2025 году – 1 020 000 тенге. – Авт.) за три последовательных календарных месяца (для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП)", – говорится в сообщении.

Соответствующий приказ министра финансов сейчас рассматривают в Национальном банке.

Ранее в правительстве планировали установить порог для проверки мобильных переводов на уровне 3 МЗП (на 1 января 2025 года – 255 000 тенге).