В Агентстве по финансовому мониторингу РК объяснили норму о требовании у клиента удостоверения и адреса проживания, обменивающего более 500 тысяч тенге.
Это требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов, отметили в АФМ.
"Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, то есть не идентифицируют своего клиента. Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу", – сообщили в агентстве.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм наличными, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
"Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях. К ним относятся ТОО "Royal валюта", ТОО "NURALI exchange", ТОО ОП "МиК", ТОО "Лидер эксчейндж", ТОО "Константа-А", ТОО "Семей валюта", ТОО "Ромик", ТОО "Ай-Ару и К", ТОО "I'asi'na-Qazyna", ТОО "Тенгриа". Этим обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства", – призвали в АФМ.
В агентстве обратили внимание, что неисполнение требований закона, в том числе не информирование о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечёт ответственность, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций.
В 2021 году Нацбанк привлёк к ответственности 134 обменных пункта.
Читайте также: Доллар продолжил падение на KASE, однако обменники повысили курс продажи инвалюты
-
1🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5817
-
0
-
6
-
-
2🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
5913
-
0
-
1
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2678
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2471
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2407
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2516
-
5
-
1
-
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2265
-
0
-
11
-
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2296
-
1
-
7
-
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2273
-
1
-
22
-
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
-
2239
-
0
-
20
-