В Агентстве по финансовому мониторингу РК объяснили норму о требовании у клиента удостоверения и адреса проживания, обменивающего более 500 тысяч тенге.
Это требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов, отметили в АФМ.
"Однако, ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, то есть не идентифицируют своего клиента. Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу", – сообщили в агентстве.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм наличными, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
"Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях. К ним относятся ТОО "Royal валюта", ТОО "NURALI exchange", ТОО ОП "МиК", ТОО "Лидер эксчейндж", ТОО "Константа-А", ТОО "Семей валюта", ТОО "Ромик", ТОО "Ай-Ару и К", ТОО "I'asi'na-Qazyna", ТОО "Тенгриа". Этим обменным пунктам Агентство по финмониторингу рекомендует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства", – призвали в АФМ.
В агентстве обратили внимание, что неисполнение требований закона, в том числе не информирование о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечёт ответственность, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций.
В 2021 году Нацбанк привлёк к ответственности 134 обменных пункта.
Читайте также: Доллар продолжил падение на KASE, однако обменники повысили курс продажи инвалюты
-
1😴 Как избавиться от ночных кошмаров и начать высыпаться?
- 5701
- 0
- 5
-
2😷 Сезонная аллергия: как распознать и что делать
- 4905
- 0
- 3
-
3⚠️ Главное за день 18 апреля
- 3556
- 0
- 9
-
4🇺🇸 Для суда над Трампом с трудом находят присяжных
- 3068
- 1
- 27
-
5🔜 Как интересно провести выходные 20 и 21 апреля в Алматы и Астане?
- 3198
- 1
- 8
-
6❔ Что не так со строящейся пешеходной тропой на Кок-тобе?
- 3212
- 0
- 25
-
7👀 Бабушка-сутенерша организовала притон в сауне Семея
- 3293
- 6
- 33
-
8🌄 В Алматы укрепят склоны гор «Мохнатка» и «Горельник»
- 3049
- 1
- 25
-
9🗣Роза Рымбаева получила звание "Народный артист Кыргызской Республики"
- 3229
- 5
- 60
-
10💦 Всемирный потоп в Уральске: противостояние людей и большой воды
- 3033
- 0
- 18