В Шымкенте выявили финпирамиду, которая действовала под видом производственного кооператива GAP, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.

Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины. В отношении организатора финансовой пирамиды суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Ранее финансовую пирамиду GАР выявили в Костанае. Кооператив привлекал деньги граждан на сумму от 30 000 до 480 000 тенге. При перераспределении активов одни участники пирамиды получали доходы за счёт взносов других. В офисе организации обнаружили рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключённые между кооперативом и вкладчиками.

Читайте также: