Платёжные карты Казахстана ограничили по сроку действия для иностранных граждан, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Чтобы минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, в некоторые правила банков второго уровня внесли изменения:

  • установлены ограничения по сроку действия платёжных карт для нерезидентов Республики Казахстан – до 12 месяцев;
  • сокращено количество платёжных карт на одного клиента.

Также агентство установило требования к банкам по автоматизации выявления операций для осуществления финансового мониторинга, связанного:

  • с осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;
  • с осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

Читайте также: