Больше 90% владельцев дроп-карт в Казахстане оказались нерезидентами

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых дроп-карт, через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что свыше 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

Дроп-карты активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.

Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:

• усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
• введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
• ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
• инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.

---

Читайте также:

Кто такие дропперы: что общего у велосипедиста и афериста

---