В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Шымкента рассмотрели уголовное дело о создании финансовой пирамиды. Организатора приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд установил, что в 2024-2025 годах подсудимая создала и руководила инвестиционной схемой. Проект рекламировали в социальных сетях, вкладчикам обещали высокий доход и возврат средств. Деньги принимали переводами и наличными. Общая сумма привлечённых средств превысила 600 млн тенге.

Кроме того, суд установил, что подсудимая перечислила деньги на счёт свидетеля от имени третьих лиц за дачу заведомо ложных показаний.

Девять других подсудимых, как следует из материалов дела, содействовали работе пирамиды: предоставляли вкладчикам банковские реквизиты и принимали переводы и чеки.

Прокурор просил назначить подсудимым лишение свободы, при этом в отношении семи человек – с применением отсрочки. Потерпевшие просили вынести законное решение. Подсудимые частично признали вину и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал организатора виновной по статьям о создании финансовой пирамиды, легализации преступных доходов и подкупе свидетеля. Ей назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания отсрочили на один год. Девять подсудимых признали виновными в пособничестве деятельности финансовой пирамиды. Им назначили от 2 до 7 лет лишения свободы. Шестерым осуждённым отсрочили отбывание наказания на три года.

Одному из подсудимых, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, назначили условное наказание с пробационным контролем сроком на один год.

Осуждённым также запретили заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций. Гражданские иски удовлетворили частично.

Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также: