Жителя Шымкента будут судить по делу об организации незаконного интернет-казино. Общий оборот по счетам превысил 557 млн тенге, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

По версии следствия, подозреваемый организовал работу подпольного казино через мобильное приложение для игры в техасский холдем. В нём создали круглосуточные клубы Vendetta и AMG600L, которые входили в сеть Nomad. К игре привлекали пользователей из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, используя мессенджеры, рассылки, бонусы и поощрения.

Участники пополняли счета аккаунтов банковскими переводами. После этого им начисляли "фишки", которые давали доступ к игре. В случае выигрыша деньги обналичивали и переводили на карты пользователей.

Доход организаторов, по версии следствия, складывался из комиссии с каждого игрового стола – от 3 до 5%. В АФМ отметили, что игрокам давали виртуальные средства в долг, чтобы удерживать их в приложении.

"Участники азартных игр понесли серьёзные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 млн тенге", – говорится в сообщении.

Для сокрытия финансовых потоков использовали банковские счета дропперов, в том числе иностранных граждан. За один счёт им платили от 100 до 200 тысяч тенге.

Во время обыска по месту проживания предполагаемого организатора нашли и изъяли наркотическое вещество. 

Двух подозреваемых отправили под домашний арест. Уголовное дело направили в суд.

Читайте также: