В Карагандинской области проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Үміт Самғау", сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Компания работала под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Вкладчикам обещали от 300 до 800% от вложений. По условию проекта, чем выше была сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль.

"Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов" – их счета использовали для приёма денег от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – рассказали в АФМ.

Более 400 человек вложили в пирамиду свыше 100 млн тенге. Суд наложил арест на квартиру и машину подозреваемой.

Расследование продолжается.

Читайте также: