Более тысячи казахстанцев в 2018–2022 годах вложили свыше миллиарда тенге в финансовую пирамиду Sax Invest, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Мангистауский областной департамент агентства возбудил уголовное дело в отношении группы руководителей структурного подразделения пирамиды. Одного из подозреваемых уже задержали и водворили в изолятор.

Организатор финансовой пирамиды Мендыгалиев сейчас находится в международном розыске. Ранее в Астане задержали директора Sax Invest. 

"Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. При этом Sax Invest не проходила учётную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке", – говорится в сообщении.

В АФМ добавили, что организаторы пирамиды обещали вкладчикам доходность выше рыночной – до 24, а то и 36% годовых. 

"Применялась агрессивная и массированная реклама в СМИ и интернете, при этом информация о финансовом положении организации, её собственных средствах и других активах отсутствовала", – рассказали в агентстве.

Читайте также: