Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана подготовило проект поправок в перечень офшорных зон для целей банковской, микрофинансовой, акционерно-инвестиционной и страховой деятельности на рынке ценных бумаг.

Предлагается исключить из этого перечня американский штат Делавэр, а также княжество Лихтенштейн.

"На основании информации на официальных ресурсах МВФ, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ОЭСР Делавэр и Лихтенштейн на сегодня не входят в "серый список", "списки стран, осуществляющих недобросовестную налоговую конкуренцию" и "офшорные финансовые центры" (МВФ осуществлял такую классификацию до 2008 года)", – говорится в сравнительной таблице к документу.

Отмечается, что в США 1 января вступит в силу закон о корпоративной прозрачности. Компании должны будут передавать в Минфин информацию о своих бенефициарах и любых ежегодных изменениях своей собственности. 

Что касается Лихтенштейна, то княжество ещё в 2009 году обязалось внедрить стандарты ОЭСР по прозрачности и эффективному обмену информацией. Кроме того, страны ЕС, куда входит Лихтенштейн, запретили финорганизациям открывать анонимные счета и ввели проверки в отношении собственников и бенефициаров таких счетов.

Читайте также: