Расходы на сумму более 1,4 млрд тенге, собранные для помощи пострадавшим во время паводков фондом Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, не подтверждаются документально, заявила прокурор Мадина Оразалина.

В суде рассмотрели доказательства по третьему эпизоду в деле Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой – сбор средств на помощь пострадавшим при паводках 2024 года казахстанцам.

Согласно анализу выписки движений денежных средств по счетам фонда, в период с 1 января по 8 октября 2024 года на счёт было зачислено 3,3 млрд тенге, из них:

  • поступления в виде благотворительной и гуманитарной помощи для пострадавших от паводков – 3,2 млрд тенге;
  • гуманитарная помощь для жителей сектора Газа и Палестины – 6,6 млн тенге;
  • прочая помощь – 10 млн тенге.

Однако, как сообщила прокурор, на противопаводковые мероприятия списали 2,9 млрд тенге. А бухгалтерскими документами подтверждаются расходы только на 737,7 млн тенге.

"Из общей суммы расходов денежных средств в размере 2,3 млрд тенге произвели перечисления 141 млн тенге в адрес аффилированных лиц, являющихся близкими родственниками руководителя общественного объединения Перизат Кайрат. В том числе Гани Алашбаевой – 72 млн тенге за поставку бытовой техники пострадавшим от паводков жителям СКО. Индивидуальному предпринимателю оплатили 69 млн тенге за поставку бытовой техники в количестве 146 единиц", – сказала она.

Также, по словам Оразалиной, Кайрат произвела операции по выводу наличных денежных средств в сумме 172,4 млн тенге.

"В связи с вышеизложенным на основании анализа банковских выписок, сведений из базы данных, сведений из электронных счетов-фактур выявлены сделки, потенциально направленные на вывод активов, также выявлены операции взаиморасчёта с аффилированными и контролируемыми контрагентами. Проведены сделки, не подтверждённые первичными бухгалтерскими документами, на общую сумму 1,8 млрд тенге", – заявила прокурор.

Перизат Кайрат и её мать Гани Алашбаеву обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса: 

  • статья 190, часть 4, пункт 2 – "Мошенничество в особо крупном размере";
  • статья 218, часть 2, пункт 1 – "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц по предварительному сговору";
  • статья 218, часть 3, пункт 3 – "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц в особо крупном размере".

Читайте также: