Казахстанца, подозреваемого в мошенничестве и создании финансовой пирамиды, задержали в Египте, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По версии следствия, в 2023 году мужчина, заранее договорившись с другими лицами, оформлял машины в кредит на потерпевших. После транспорт продавали третьим лицам. Заявления в полицию написали 105 человек, материальный ущерб превышает 1,5 млрд тенге.

"По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в столице Египта Каире задержали казахстанца, находившегося в международном розыске. После задержания сотрудники криминальной полиции доставили его в Шымкент", – говорится в сообщении. 

Мужчине инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса: 

  • статью 190, часть 4 – "Мошенничество в особо крупном размере";
  • статью 262, часть 1  – "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них";
  • статью 217, часть 1 – "Создание и руководство финансовой пирамидой".

Читайте также: