Международный и отечественный опыт использования возвращённых в страну активов

12 июля 2023 года в Казахстане приняли закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов". Он регулирует процедуру возврата активов, незаконно выведенных из страны, а также порядок выявления и процедуры возврата в страну активов, полученных незаконным путём.

Для этих целей казахстанское правительство создало ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами", которое принимает на баланс различные активы, и открыло Специальный государственный фонд, где аккумулируются деньги.

Первый актив на балансе управляющей компании появился в мае 2024 года. К концу августа на баланс управляющей компании принято 218 активов на общую сумму 46,7 млрд тенге, а в фонде находится 153,9 млрд тенге.

Часть возвращённых активов – это деньги, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, которое вернул государству казахстанский бизнесмен Кайрат Сатыбалды.

Можно предположить, что специальный госфонд будет пополняться, и компании по управлению возвращёнными активами будет чем заниматься в будущем. В этой связи редакция Informburo.kz обратилась к международному опыту использования возвращённых денег, а также узнала у экспертов, на какие цели они могут быть потрачены.

Были бы деньги

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков, отвечая на официальный запрос редакции, сообщил, что средства фонда будут расходоваться на финансирование социальных и экономических проектов. Для этого разработаны и утверждены Правила отбора и определения критериев социальных и экономических проектов, утверждённые приказом министра национальной экономики РК в сентябре 2023 года. По данным МНЭ, пока проекты, планируемые к финансированию за счёт средств фонда, на рассмотрение не поступали.

Миннацэкономики пояснили, что "реализация активов осуществляется с целью пополнения Фонда и является основной целью управления Управляющей компанией активами, поступившими в состав её имущества". При этом активы до их реализации могут передаваться в имущественный наём (аренда), в доверительное управление или подлежать консервации. Активы, в которых заинтересовано государство, могут быть переданы в государственную собственность.

Далее в министерстве рассказали, что продажа активов будет осуществляться через веб-портал реестра государственного имущества e-qazyna.kz посредством проведения электронных торгов в онлайн-формате.

Экономист-социолог Тимур Айсаутов был одним из первых, кто поднимал тему возврата капиталов.   

Все эти годы обвинения в адрес так называемого Старого Казахстана, по словам эксперта, были связаны прежде всего с тем, что прежний режим в огромных количествах вывозил капитал из страны. Теперь же общество ждёт и надеется, что Жана Казахстан не просто будет справедливо распределять национальные богатства, но и ограничит отток незаконного капитала за рубеж, по мере возможностей займётся возвратом этого капитала и освоением его на благо общества.

"Если деньги и активы есть, то использовать их не проблема. Понятно, что в приоритете социальные задачи. Это строительство соцобъектов – здравоохранения, образования, помощь инвалидам, другим наиболее уязвимым слоям населения. Поэтому правительство в первую очередь направит эти средства именно туда", – прокомментировал Тимур Айсаутов.

По словам эксперта, не принципиально, где могут храниться возвращённые деньги.

"Это может быть возврат в казну, а потом в рамках отдельной бюджетной программы использовать эти деньги. Деньги могут отправлять в адрес какого-нибудь действующего юридического лица, допустим госпредприятия или госфонда. То есть не обязательно для этого создавать фонд, но в данном случае посчитали, что так будет эффективнее контролировать", – предположил Тимур Айсаутов.

По мнению спикера, главной стратегией нынешнего руководства страны должно стать именно ограничение оттока национальных богатств.

"От этого будут зависеть эффективность экономического развития страны, общественно-политическая стабильность и рейтинги правительства и руководства. Это главный индикатор эффективности политического режима. То есть прекращение оттока и вывоза активов из страны должно стать стратегическим императивом новой экономической политики", – резюмировал эксперт.

Политолог и эксперт по международным отношениям Таир Нигманов считает, что если правительство Казахстана будет эффективно бороться с коррупцией, активно возвращать украденные средства и справедливо распределять их внутри страны, то это повысит статус государства не только в глазах собственных граждан, но и перед международным сообществом и инвесторами.

"Как раз таки возможность вывода денег – один из основных факторов, влияющих на желание коррупционера красть. Борьба с коррупцией, как и борьба с абсолютно любой проблемой, должна включать в себя создание таких условий, при которых коррупционер не сможет потратить активы и деньги, которые лежат на офшорных счетах. А этого можно достичь через установление дружественных и партнёрских отношений со странами, где эти счета находятся", – прокомментировал политолог Таир Нигманов.

Он указал также на необходимость повышать уровень доверия между правоохранительными органами Казахстана и других государств, чтобы они оказывали казахстанским следственным органам содействие в поиске доказательств того, что те или иные активы выведены из страны незаконно.

Как возвращают активы в мире и у нас

За последнюю четверть века международное сообщество стало свидетелем целого ряда случаев возвращения украденных и вывезенных из стран активов и эффективного использования их для блага общества.

В качестве примера можно привести возвращение Швейцарией 505,5 млн долларов в Нигерию в 2005–2006 годах, принадлежавших семье бывшего нигерийского диктатора Сани Абача. Средства через специальный счёт были распределены в качестве общественных инвестиций в пользу неимущих граждан страны, вложены в развитие малого бизнеса и жизнедеятельности западноафриканской республики.

Более того, с помощью предоставленного правительством Швейцарии гранта Всемирный банк поддерживал НПО Нигерии, которые мониторили и анализировали эффективное использование возвращённых средств. Общий объём вывезенных диктатором из страны активов, по разным оценкам, достигает 4 млрд долларов, часть которых до сих разыскивают власти страны.

Одним из примеров эффективных фондов также является Специальный фонд управления денежными средствами, полученными незаконным путём, учреждённый правительством Перу в 2000-х годах после возвращения 33 млн долларов с Каймановых Островов, 77,5 млн долларов из Швейцарии и 20 млн долларов из США.

Средствами этого фонда управляло правительство в рамках бюджетных программ, а порядок распоряжения ими определял совет управляющих при участии представителей госорганов и неправительственных организаций этого государства Южной Америки, занимающихся борьбой с коррупцией.

Ещё один пример – Филиппинский фонд аграрной реформы, созданный в 2004 году для освоения 624 млн долларов, возвращённых Филиппинам Швейцарией.

Впрочем, у Казахстана есть собственный опыт возвращения и использования финансов, нажитых неправедным путём. В 2008 году в результате трёхстороннего соглашения между правительствами Казахстана, США и Швейцарии был создан независимый благотворительный фонд развития детей и молодёжи "Бота", которому передали арестованные в швейцарских банках 115 млн долларов.

Деньги фигурировали в качестве взятки, которую, по версии следствия, гражданин США и бывший советник Нурсултана Назарбаева Джеймс Гиффен дал руководству Казахстана в обмен на обеспечение контрактов на добычу нефти Тенгизского месторождения для западных компаний в 1990-х годах. За пять лет существования фонда в РК деньги распределили среди детей из социально уязвимых слоёв населения, а также из малообеспеченных семей по трём программам. По программе обусловленных денежных пособий помощь оказали более чем 150 тысячам детей, по программе поддержки соцуслуг через НПО помогли более чем 30 тысячам детей и подростков, по программе образовательных грантов для студентов выделили 841 грант.