"Знают, кто снимал деньги, и не допрашивают месяцами". Жертвы мошенников обвиняют следователей в волоките

Казахстанцы жалуются на волокиту и бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, связанных с телефонным и интернет-мошенничеством, заявили депутаты мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана в своём запросе генпрокурору и главе МВД.

"В настоящее время депутаты отслеживают расследование нескольких уголовных дел, где мошенники вводили казахстанцев в заблуждение и оформляли на них многомиллионные кредиты. Однако, по словам потерпевших, дела затягиваются и не дают должного результата, хотя многие доказательства лежат на поверхности", – говорится в запросе.

При проведении оперативно-следственных мероприятий есть стандартные первоначальные действия, которые необходимо сделать безотлагательно: изъять фото-, видеоматериалы, фиксирующие снятие наличных денег из банкоматов, установить данные владельцев банковских счетов, на которые переводятся похищенные мошенниками средства, провести розыск таких лиц и их дальнейший опрос. Однако потерпевшие сталкиваются с проблемами, которые влияют на результативность расследования уголовных дел:

• ошибки, допускаемые следователями (запрос, направленный в банки, составлен с неверным номером счёта, либо вместо одного кредитного
  учреждения запрос направляется в совсем другое);
• незнание либо слабое понимание следователями банковских операций и кредитных процессов;
• несвоевременное направление запросов в банки для фото- и видеофиксации изображения лица, снимавшего денежные средства. Срок хранения таких материалов в банкоматах составляет от 15 до 30 дней;
• неисполнение отдельных поручений между региональными подразделениями департаментов полиции, посредственный опрос, отписки, бездействие, которое прикрывается невозможностью розыска подозреваемого. 

В полной версии запроса депутаты привели конкретные дела по мошенничеству.

•  Уголовное дело по заявлению жителя Кызылорды Жанбая Махамбетова возбудили ещё в декабре 2021 года, месяц назад поменяли следователя, но всё равно сотрудники полиции до сегодняшнего дня даже не запросили многие сведения из банков, не установлены владельцы счетов, с которых снимались денежные средства, не установлены и не опрошены лица, снимавшие похищенные деньги. Прошло уже семь месяцев. 
• Уголовное дело по заявлению жительницы Кызылорды Жанзиры Доскали возбудили в феврале 2022 года, установлены лица, снимавшие денежные средства, имеются их данные, в том числе и по местонахождению, следователь направил отдельное поручение в Алматы (где проходило снятие денег через банкомат) и на этом дело было приостановлено. С момента возбуждения прошло уже пять месяцев. 
• Уголовное дело по заявлению жительницы Алматы Айзат Керимкуловой возбудили в ноябре 2021 года, установлено лицо, снимавшее денежные средства. Однако, зная его данные и место жительства, на протяжении двух месяцев следственные органы не могли его допросить. Только после нескольких жалоб со стороны депутатов подозреваемый был допрошен в качестве свидетеля. Остальные установленные лица до сих пор не допрошены. С момента возбуждения уголовного дела прошло восемь месяцев. 

Депутаты лично писали обращения в органы прокуратуры с требованием взять на контроль расследование этих дел, но получили формальные ответы.

"Следует напомнить, что активные участники интернет-мошенничества, так называемые дропперы, снимающие похищенные наличные деньги через банкоматы, наверняка продолжают свою противоправную деятельность, пользуясь своей безнаказанностью. Всем понятно, что по этой категории преступлений единственная надежда пострадавших – это оперативный сбор сведений и информации и быстрое раскрытие преступления по горячим следам, что, кстати, предотвращает дальнейшую криминальную деятельность преступников", – отмечают депутаты.

Они потребовали взять на особый контроль расследование уголовных дел по телефонному и интернет-мошенничеству. 

Читайте также:

• Аким Костаная рассказал, как его пытались обмануть телефонные мошенники
• Как не нарваться на мошенников, продавая свои вещи на сайтах объявлений
• Токаев призвал полицейких прекратить давление на бизнес и заняться борьбой с мошенничеством