Защищать добросовестный бизнес призвал президент нового главу АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова. Руководитель АФМ рассказал президенту, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения более чем с 5,7 тысячи клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты, выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Также идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Как отметил Малахов, в стране была ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге. Заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячи сайтов онлайн-казино.

Совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.

Кроме того, были предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещён ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге. 

В предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей. Как подчеркнул Дмитрий Малахов, будут приняты меры по реализации концепции развития финансового мониторинга и комплексного плана по противодействию теневой экономике, а также по достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.