Всем денежным переводам из Казахстана в Афганистан присвоили высокую степень риска

Агентство по финансовому мониторингу для противодействия финансированию терроризма и экстремизма усилило мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном. Об этом сообщил председатель агентства Жанат Элиманов.

Он отметил, что в 2021 году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.

Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.

"Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном была присвоена высокая степень риска. В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, занимающимися переводами денежных средств между странами", – говорится в сообщении.

По требованию агентства банки второго уровня и платёжные организации повысили меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.

---

Читайте также:

• Токаев: Происходящие в Афганистане события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, создают риски
• Беженцы, наркотрафик и терроризм – стоит ли беспокоиться Казахстану после ухода США из Афганистана
• Эксперты: прямой угрозы Казахстану от "Талибана" нет, но пугает религиозный экстремизм и экспорт идеологии

---