Всем денежным переводам из Казахстана в Афганистан присвоили высокую степень риска

Это сделано для противодействия финансированию терроризма.

Агентство по финансовому мониторингу для противодействия финансированию терроризма и экстремизма усилило мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном. Об этом сообщил председатель агентства Жанат Элиманов.

Он отметил, что в 2021 году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.

Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.

"Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном была присвоена высокая степень риска. В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, занимающимися переводами денежных средств между странами", – говорится в сообщении.

По требованию агентства банки второго уровня и платёжные организации повысили меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.


Читайте также:


 

Новости партнёров