В Таразе выявили ОПГ, которая действовала 11 лет и нанесла ущерб государству на 10 млрд тенге

В Таразе выявили преступную группу, которая нанесла ущерб государству на 10 млрд тенге, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Сотрудники департамента экономических расследований по Жамбылской области изобличили деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период с 2009 по 2020 год выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза.

Следствие установило, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, искала контрагентов-покупателей и обналичивала денежные средства в банках второго уровня.

Сумма причинённого государству ущерба составила 10 млрд тенге. Наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.