В Таразе выявили преступную группу, которая нанесла ущерб государству на 10 млрд тенге, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
Сотрудники департамента экономических расследований по Жамбылской области изобличили деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период с 2009 по 2020 год выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза.
Следствие установило, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, искала контрагентов-покупателей и обналичивала денежные средства в банках второго уровня.
Сумма причинённого государству ущерба составила 10 млрд тенге. Наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
-
1➕ Жительниц Астаны приглашают на бесплатную консультацию у онкогинекологов
- 6512
- 0
- 10
-
2⚠️ Главное за день 27 марта
- 3790
- 0
- 12
-
3⚡️ Аэропорт в Актобе возобновил свою работу
- 3683
- 0
- 11
-
4☄️ Паводки в Казахстане: спасены более 150 человек
- 3342
- 1
- 13
-
5🇨🇳 Токаев прибыл в Китай
- 3463
- 9
- 55
-
6😱 Жуткий ветер с пыльной бурей накрыл Алматы, от здания слетела крыша прямо на проезжую часть
- 3353
- 3
- 26
-
7🗣️ Досаев встречается с жителями одного из районов Алматы
- 3177
- 0
- 9
-
8🤑 Возраст участников ставок увеличат
- 3111
- 0
- 23
-
9💬 Аян Турекулов: Казахстанцы становятся свидетелями уникального явления
- 2948
- 10
- 70
-
10‼️ Из паводкоопасных зон спасены и эвакуированы почти полторы тысячи человек
- 2862
- 1
- 8