В Таразе выявили преступную группу, которая нанесла ущерб государству на 10 млрд тенге, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
Сотрудники департамента экономических расследований по Жамбылской области изобличили деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период с 2009 по 2020 год выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза.
Следствие установило, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, искала контрагентов-покупателей и обналичивала денежные средства в банках второго уровня.
Сумма причинённого государству ущерба составила 10 млрд тенге. Наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
6067
-
0
-
1
-
-
2🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5958
-
0
-
7
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2741
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2540
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2482
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2592
-
5
-
1
-
-
7🗼🗼🗼 Для Казахстана это будет самая непредсказуемая Олимпиада в истории
-
2436
-
3
-
17
-
-
8🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2337
-
0
-
12
-
-
9🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2371
-
1
-
7
-
-
10⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2349
-
1
-
22
-