В мажилисе депутаты проголосовали за поправки в законодательство о вопросах противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путём, и финансирования терроризма, а также в кодекс об административных правонарушениях по этим вопросам.
О том, что изменится в законодательстве, рассказал депутат Сергей Симонов. По его словам, изменения разработали, чтобы улучшить нацсистему противодействия отмыванию доходов.
Изменения в законодательство предполагают следующее:
- юридические лица будут раскрывать и вести учёт своих бенефициарных собственников;
- административная ответственность будет грозить юридическим лицам за отмывание средств, которые получены преступным путём;
- уголовную ответственность усилят за легализацию преступных средств и установят уголовное наказание в виде конфискации имущества за несколько уголовных правонарушений, определённых рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering);
- будут замораживать деньги и иные активы, которые находятся под прямым или косвенным контролем субъектов из перечня организаций и лиц, которые связаны с финансированием терроризма и экстремизма, а также из перечня организаций и лиц, которые связаны с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- субъекты финансового мониторинга смогут полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
- должностные лица органов финансового мониторинга смогут составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
- законодательство о противодействии отмыванию доходов на трасты или другие корпоративные образования, которые создали в соответствии с законодательством иностранного государства.
Разработчики поправок убеждены, что принятие изменений позволит повысить безопасность национальной финансовой системы, а также не повлечёт отрицательных социально-экономических и правовых последствий.
Депутаты поинтересовались, для чего привлекать юридических лиц к административной ответственности.
"Ужесточение ответственности должно повлиять на их желание участвовать в отмывочных процессах", – ответил Симонов Сергей.
-
1🌐 Новый бесплатный курс "Криптошколы" стартует в Казахстане
- 4681
- 1
- 21
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 октября
- 2892
- 0
- 6
-
3🇰🇿🇰🇷 Возможность локализации производства корейского энергооборудования рассмотрят в Минэнерго
- 2459
- 2
- 25
-
4🇰🇿🇦🇹 Токаев поздравил президента Австрии с Национальным днём
- 2339
- 2
- 18
-
5✈️🇲🇳 Президент Казахстана посетит Монголию с государственным визитом
- 2373
- 2
- 29
-
6👨🎓👩🎓 Поступление в магистратуру и докторантуру: приём заявок и документов начнётся 28 октября
- 2376
- 0
- 7
-
7🗳🇬🇪 "Между войной и миром, между прошлым и светлым будущим". В Грузии проходят парламентские выборы
- 2258
- 3
- 11
-
8⚽️ Где пройдёт матч Лиги конференций "Астана" – "Челси"
- 1776
- 2
- 15
-
9🚧 Перекрёсток Мангилик Ел и улицы Сыганак временно перекроют в Астане 27 октября
- 1708
- 0
- 3
-
10🌧 Прогноз погоды на 27 октября: дожди ожидаются в нескольких регионах Казахстана
- 1634
- 0
- 0