В Казахстане вводят ответственность для юрлиц, через которых отмывают деньги

В мажилисе депутаты проголосовали за поправки в законодательство о вопросах противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путём, и финансирования терроризма, а также в кодекс об административных правонарушениях по этим вопросам. 

О том, что изменится в законодательстве, рассказал депутат Сергей Симонов. По его словам, изменения разработали, чтобы улучшить нацсистему противодействия отмыванию доходов.

Изменения в законодательство предполагают следующее: 

• юридические лица будут раскрывать и вести учёт своих бенефициарных собственников;
• административная ответственность будет грозить юридическим лицам за отмывание средств, которые получены преступным путём;
• уголовную ответственность усилят за легализацию преступных средств и установят уголовное наказание в виде конфискации имущества за несколько уголовных правонарушений, определённых рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering);
• будут замораживать деньги и иные активы, которые находятся под прямым или косвенным контролем субъектов из перечня организаций и лиц, которые связаны с финансированием терроризма и экстремизма, а также из перечня организаций и лиц, которые связаны с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
• субъекты финансового мониторинга смогут полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
• должностные лица органов финансового мониторинга смогут составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
• законодательство о противодействии отмыванию доходов на трасты или другие корпоративные образования, которые создали в соответствии с законодательством иностранного государства.

Разработчики поправок убеждены, что принятие изменений позволит повысить безопасность национальной финансовой системы, а также не повлечёт отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Депутаты поинтересовались, для чего привлекать юридических лиц к административной ответственности.  

"Ужесточение ответственности должно повлиять на их желание участвовать в отмывочных процессах", – ответил Симонов Сергей.