
Расчёты провели эксперты Базельского института.
По риску отмывания денег и финансирования терроризма Казахстан оказался на 100-м из 152 мест в мире, гласит ежегодный рейтинг Базельского института.
В топ-5 по этому риску Гаити, Чад, Мьянма, Демократическая Республика Конго и Республика Конго. Значительно обошли Казахстан в антирейтинге, к примеру, ОАЭ (48-е место), Турция (57-е), Украина (78-е), Венгрия (86-е).
Наименьший риск отмывания денег и финансирования терроризма, по оценке составителей, в Эстонии, Финляндии и Исландии. В рейтинге оценивались только юрисдикции, по которым у института есть достаточно данных. К примеру, России и Индии в нём нет.
Эксперты оценивали:
- недостатки местных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- уровень коррупции и, в частности, взяточничества;
- финансовую прозрачность и финансовые стандарты;
- подотчётность общественности;
- уровень политических прав и верховенства закона.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🌡Прогноз погоды на 26 июня: сильный дождь, град и шквал ожидаются на севере, востоке и западе Казахстана
-
2445
-
1
-
1
-
-
2Заяви о себе — запишись на тест-драйв TANK в г. Алматы
-
2322
-
0
-
6
-
-
3Участвуйте в акции от «3 желания»!
-
2338
-
0
-
1
-
-
4⁉️Приём документов в колледжи начали в Казахстане. На какие специальности увеличили число грантов?
-
2307
-
0
-
15
-
-
5❗️Зеленский встретился с Трампом в Гааге
-
2183
-
0
-
44
-
-
6‼️"2000 фактов мошенничества в интернете только за июнь". МВД обратилось к казахстанцам
-
2143
-
0
-
1
-
-
7⚡️Для объектов возобновляемых источников энергии могут ввести штрафы в Казахстане
-
2116
-
1
-
25
-
-
8💡Часть Алматы осталась без света: из-за чего произошло отключение
-
2188
-
0
-
11
-
-
9❗️В Казахстане стали чаще открывать парки развлечений и отдыха
-
2166
-
3
-
6
-
-
10‼️Пассажир ударил водителя автобуса в Семее, подозреваемого пока не задержали
-
2206
-
3
-
9
-