
Расчёты провели эксперты Базельского института.
По риску отмывания денег и финансирования терроризма Казахстан оказался на 100-м из 152 мест в мире, гласит ежегодный рейтинг Базельского института.
В топ-5 по этому риску Гаити, Чад, Мьянма, Демократическая Республика Конго и Республика Конго. Значительно обошли Казахстан в антирейтинге, к примеру, ОАЭ (48-е место), Турция (57-е), Украина (78-е), Венгрия (86-е).
Наименьший риск отмывания денег и финансирования терроризма, по оценке составителей, в Эстонии, Финляндии и Исландии. В рейтинге оценивались только юрисдикции, по которым у института есть достаточно данных. К примеру, России и Индии в нём нет.
Эксперты оценивали:
- недостатки местных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- уровень коррупции и, в частности, взяточничества;
- финансовую прозрачность и финансовые стандарты;
- подотчётность общественности;
- уровень политических прав и верховенства закона.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1Зарабатывайте на телеграм-канале от 1500 подписчиков
-
2955
-
0
-
12
-
-
2👮♀️ Девушка прыгнула в Иртыш: её спасли полицейские Усть-Каменогорска
-
2969
-
1
-
28
-
-
3🌤 Прогноз погоды на 9 июня: в большинстве регионов Казахстана ожидается тёплая погода без осадков
-
2781
-
0
-
4
-
-
4🤩 Спасатели ДЧС Алматы вытащили подростка из 10-метрового кювета в горах
-
2814
-
2
-
19
-
-
5🦗 66% площадей уже обработали от саранчи в Казахстане
-
2810
-
3
-
19
-
-
6🚧 Участок проспекта Абылай хана в Астане полностью перекроют на два дня
-
2776
-
3
-
4
-
-
7🆕🆕🆕🆕 Глава МЧС вручил актюбинским спасателям новую технику и ключи от квартир
-
2739
-
1
-
19
-
-
8❗️ Личные данные казахстанцев продавали коллекторам: сотрудники МВД и КНБ задержали 140 человек
-
2447
-
0
-
51
-
-
9❔ Как обновился Конаев за три года в статусе центра Алматинской области
-
2536
-
0
-
18
-
-
10⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 8 июня
-
2741
-
0
-
1
-