С момента завершения предыдущей взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Казахстане реализовали ряд реформ, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
13 сентября прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки Казахстана к выездной миссии Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.
В заседании приняли участие 20 представителей государственных, правоохранительных и специальных органов-участников системы ПОД/ФТ, а также эксперты-оценщики из России, Беларуси, Узбекистана и Люксембурга.
Первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов отметил о важности взаимной оценки для страны. Он подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание всем инициативам ЕАГ на пути обеспечения региональной безопасности.
Председатель АФМ Жанат Элиманов отметил, что с момента завершения предыдущей взаимной оценки в Казахстане реализован ряд реформ по совершенствованию национальной "антиотмывочной" системы.
- Проведена масштабная работа по имплементации рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство.
- С 2021 года дважды внесены поправки в базовый закон. В целом, изменениям подверглись три кодекса, 13 законодательных и около 20 подзаконных актов.
- Внедрение риск-ориентированного подхода позволило направить работу всех участников антиотмывочной системы на результат.
- Созданы условия для формирования адекватного регуляторного режима, развития добропорядочности субъектов финмониторинга, обеспечения прозрачности их деятельности.
На протяжении трёх недель эксперты ЕАГ встретятся с участниками "антиотмывочной" системы для оценки мер, которые они применяют по выявлению угроз и уязвимостей в этой сфере, а также их устранению.
"Результаты взаимной оценки будут иметь большое влияние на инвестиционный климат страны, а также дальнейшее формирование и развитие системы ПОД/ФТ", – сообщили в АФМ.
-
1🔖 Какие выплаты получат ветераны ВОВ ко Дню Победы?
- 6816
- 11
- 30
-
2📚 "Онлайн читать бесплатно": подборка приложений и сайтов для бесплатного чтения
- 6240
- 0
- 13
-
3❓ Почему астанчанам рекомендуют не гулять в скверах и закрывать окна вечерами
- 5635
- 1
- 10
-
4⚠️ Главное за день 22 апреля
- 4076
- 0
- 7
-
5🚧 Участок улицы Ташенова в центре Астаны перекрыли на две недели
- 3862
- 1
- 9
-
6💦 Паводки в Казахстане: главное к утру 23 апреля
- 3487
- 0
- 10
-
7🚕 Услуги такси в Алматы подорожали на 41% за год
- 3445
- 5
- 29
-
8🚌 40 новых автобусов вышли на маршруты в Астане
- 3465
- 0
- 3
-
9🐻 Кого "поймали" фотоловушки в Алматинском заповеднике?
- 3373
- 4
- 68
-
10‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3317
- 1
- 2