
С момента завершения предыдущей взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Казахстане реализовали ряд реформ, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
13 сентября прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки Казахстана к выездной миссии Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.
В заседании приняли участие 20 представителей государственных, правоохранительных и специальных органов-участников системы ПОД/ФТ, а также эксперты-оценщики из России, Беларуси, Узбекистана и Люксембурга.
Первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов отметил о важности взаимной оценки для страны. Он подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание всем инициативам ЕАГ на пути обеспечения региональной безопасности.
Председатель АФМ Жанат Элиманов отметил, что с момента завершения предыдущей взаимной оценки в Казахстане реализован ряд реформ по совершенствованию национальной "антиотмывочной" системы.
- Проведена масштабная работа по имплементации рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство.
- С 2021 года дважды внесены поправки в базовый закон. В целом, изменениям подверглись три кодекса, 13 законодательных и около 20 подзаконных актов.
- Внедрение риск-ориентированного подхода позволило направить работу всех участников антиотмывочной системы на результат.
- Созданы условия для формирования адекватного регуляторного режима, развития добропорядочности субъектов финмониторинга, обеспечения прозрачности их деятельности.
На протяжении трёх недель эксперты ЕАГ встретятся с участниками "антиотмывочной" системы для оценки мер, которые они применяют по выявлению угроз и уязвимостей в этой сфере, а также их устранению.
"Результаты взаимной оценки будут иметь большое влияние на инвестиционный климат страны, а также дальнейшее формирование и развитие системы ПОД/ФТ", – сообщили в АФМ.
-
1🌡Прогноз погоды на 12 июля: на севере страны температура немного снизится, на остальной территории будет очень жарко
-
2461
-
0
-
1
-
-
2❓Как казахстанцам получить статус застрахованного в ОСМС без оплаты задолженности
-
2731
-
7
-
31
-
-
3❗️Новое предприятие по вопросам озеленения и благоустройства создадут в Алматы
-
2489
-
5
-
16
-
-
4❗️Более 2000 рабочих мест: большая ярмарка вакансий пройдёт в Астане 16 июля
-
2519
-
0
-
5
-
-
5🚧 Съезды на проспекте Мангилик Ел в Астане полностью перекроют до 16 июля
-
2123
-
0
-
3
-
-
6⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 12 июля
-
2155
-
0
-
2
-
-
7Лёгкий кредит за 1 день до 7 000 000 тенге
-
2405
-
1
-
26
-
-
8👀 Вице‑премьер Кошербаев поговорил с туристами на Алаколе и осмотрел местные пляжи
-
2284
-
4
-
31
-
-
9🌤 Прогноз погоды на 13 июля: на юге Казахстана сохранится жара, на севере и востоке возможны дожди
-
2164
-
0
-
4
-
-
10🆕🆕🆕🆕 В Конаеве открыли детский дом за 4 млрд тенге: в него переселят 171 ребёнка из аварийного здания в Алматы
-
2138
-
10
-
42
-