Эксперты встретятся с участниками "антиотмывочной" системы для оценки мер, которые они применяют по выявлению угроз в этой сфере, а также их устранению.
С момента завершения предыдущей взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Казахстане реализовали ряд реформ, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
13 сентября прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки Казахстана к выездной миссии Взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.
В заседании приняли участие 20 представителей государственных, правоохранительных и специальных органов-участников системы ПОД/ФТ, а также эксперты-оценщики из России, Беларуси, Узбекистана и Люксембурга.
Первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов отметил о важности взаимной оценки для страны. Он подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание всем инициативам ЕАГ на пути обеспечения региональной безопасности.
Председатель АФМ Жанат Элиманов отметил, что с момента завершения предыдущей взаимной оценки в Казахстане реализован ряд реформ по совершенствованию национальной "антиотмывочной" системы.
- Проведена масштабная работа по имплементации рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство.
- С 2021 года дважды внесены поправки в базовый закон. В целом, изменениям подверглись три кодекса, 13 законодательных и около 20 подзаконных актов.
- Внедрение риск-ориентированного подхода позволило направить работу всех участников антиотмывочной системы на результат.
- Созданы условия для формирования адекватного регуляторного режима, развития добропорядочности субъектов финмониторинга, обеспечения прозрачности их деятельности.
На протяжении трёх недель эксперты ЕАГ встретятся с участниками "антиотмывочной" системы для оценки мер, которые они применяют по выявлению угроз и уязвимостей в этой сфере, а также их устранению.
"Результаты взаимной оценки будут иметь большое влияние на инвестиционный климат страны, а также дальнейшее формирование и развитие системы ПОД/ФТ", – сообщили в АФМ.
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1💲Казатомпрому вернули 32 млн долларов, заблокированные из-за антироссийских санкций США
-
5316
-
2
-
34
-
-
2🎉Историческая победа: Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 Indian Wells
-
3647
-
9
-
291
-
-
3🛬Посадка самолёта в Астане глазами пилота
-
3598
-
3
-
91
-
-
4🇫🇷Третий день митингов во Франции против пенсионной реформы: задержаны 169 человек
-
3130
-
3
-
33
-
-
5🇺🇸В США обанкротившийся Signature Bank выкупил другой банк
-
3133
-
9
-
26
-
-
6🇰🇵Ким Чен Ын призвал к ядерной наступательной готовности, позволяющей в любое время внушить врагам страх
-
3152
-
1
-
54
-
-
7❤️Елена Рыбакина поднялась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира
-
3066
-
2
-
154
-
-
8🐾Алматинцы подписывают петицию за изменение правил выгула собак. Чего они требуют?
-
3107
-
26
-
76
-
-
9😜Соболенко: "Я позабочусь о том, чтобы это было в последний раз"
-
2933
-
6
-
81
-
-
10✍️Токаев подписал закон, восстанавливающий действие розничного налога для разных сфер
-
3084
-
2
-
18
-