В мажилисе одобрили проект поправок по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, инициированный депутатами парламента.
Основными направлениями проекта закона являются:
- Установление на законодательном уровне надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, которые проводят публичные должностные лица РК. Этот список будет утверждаться президентом. Норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
- Отнесение лиц, осуществляющих выпуск, организацию торгов цифровыми активами, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, к субъектам финансового мониторинга. Это позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия отмыванию доходов к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории РК.
- Предоставление доступа к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
Также предлагаются поправки, предусматривающие установление уполномоченным органом по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком, формы предоставления сведений о бенефициарных собственниках, определённых субъектов финансового мониторинга (финансовых организаций).
Депутаты внесли поправки, касающиеся:
- уточнения понятий "публичное должностное лицо" и "члены семьи публичного должностного лица";
- определения срока, когда публичное должностное лицо перестаёт быть объектом надлежащей проверки субъектов финансового мониторинга;
- снижения пороговых значений по некоторым операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу: по сделкам с недвижимым имуществом – с 200 млн до 50 млн тенге; по выигрышам в наличной форме – с 3 млн до 1 млн тенге.
"Сделки по недвижимости относятся к высоким рискам по легализации доходов, полученных преступных путём. По полученным сведениям уполномоченного органа, за период с 2018 по 2020 год идёт снижение количества операций по сделкам с недвижимым имуществом, которые превышают порог в 200 млн тенге. Но в среднем при финансировании терроризма сделки с недвижимостью намного ниже, в разных регионах стоимость жилья не очень высокая. Данное снижение позволит выявлять подозрительные операции и снизить риски", – отметил депутат мажилиса Сергей Симонов.
- Также поправки предусматривают обеспечение надлежащего финансового мониторинга операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий их них, с получением или предоставлением имущества по договору финансового лизинга, совершённых в безналичной форме.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
5997
-
0
-
1
-
-
2🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5889
-
0
-
6
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2708
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2507
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2447
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2560
-
5
-
1
-
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2305
-
0
-
12
-
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2337
-
1
-
7
-
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2317
-
1
-
22
-
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
-
2287
-
0
-
20
-