В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды В2В Jewelry

В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды В2В Jewelry, которая работала под прикрытием сети ювелирных магазинов, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Компания предлагала населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде кэшбэка в размере 104% суммы покупки.

"Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520% год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду", – сообщили в комитете.

Согласно заключению РГУ "Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка" компания В2В Jewelry является сомнительной, высокорискованной. Также установили признаки классической финансовой пирамиды.

"Доходы формируются за счёт вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты. В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере" проводится следственно-оперативные мероприятия", – говорится в информации ведомства.

Одного подозреваемого арестовали.

В комитете по финансовому мониторингу призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

"Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью В2В Jewelry, просим обращаться в комитет по финансовому мониторингу в Нур-Султане по адресу улица Бейбітшілік, 10 и в департамент экономических расследований в Алматы по адресу проспект Жибек жолы, 127", – попросили в комитете.