На Нургуль Ертаеву завели уголовное дело 15 июня. В этот же день она была объявлена в розыск. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
В Медеуском районном суде №2 Алматы прошло заседание по избранию меры пресечения для Нургуль Ертаевой без её присутствия. Интересы бывшего независимого директора Bank RBK представлял адвокат Асхат Балтабаев.
"Досудебным расследованием установлено, что Ертаева в сентябре 2015 года, будучи членом совета директоров АО "Bank RBK", решила похитить 7 млн долларов. В последующем заёмные средства Ертаевой при пособничестве её сестры и Дюсембаева Д. были похищены в полном объёме. Банку причинён материальный ущерб в особо крупном размере", – заявил процессуальный прокурор Берик Шералиев.
По его словам, следствие не установило местонахождение бывшего члена совета директоров Bank RBK.
"Ертаева совершила тяжкое уголовное правонарушение против собственности, а также скрывается от предварительного следствия и, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать давление на свидетелей, чтобы изменить их показания и воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела", – добавил прокурор.
Адвокат просил не санкционировать арест, поскольку у его подзащитной есть двое несовершеннолетних детей. Он также рассказал, что Нургуль Ертаева давала 7 млн долларов в долг своей сестре, а второго человека, которого упоминает следствие, она не знает.
"Чисто такое совпадение. Дюсембаев получил займ, снимал деньги в одной кассе. Одновременно в другом отделении снимала деньги Нургуль Ертаева. Сестра Ертаевой с 2015 по 2017 год пользовалась деньгами и в 2017 году вернула их. Между сёстрами имеется договор займа. После этого Ертаева вместе с другими легализованными деньгами в сумме 10 млн долларов перевела в российский банк. Дюсембаев не давал против Ертаевой никаких показаний. По делу доказательств не предъявлено. Это связано с тем, что в Москве состоялся процесс по избранию меры пресечения Жомарту Ертаеву, следствию было отказано, и его оставили под домашним арестом", – пояснил Асхат Балтабаев.
Следственный судья Медеуского районного суда №2 Алматы Анина Байдаулетова своё постановление зачитывала без участия прокурора и адвоката подозреваемой, только в присутствии журналистов.
"Санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемой Нургуль Ертаевой сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента задержания Ертаевой. Постановление может быть обжаловано в течение трёх дней", – сообщила она.
Жомарт Ертаев был задержан 8 мая в Москве по линии Интерпола. 10 мая МВД РК сообщило, что якобы он, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов и осуществлял действия с целью невозврата заёмных средств.
В Alma TV сообщили, что решение суда о признании единственного акционера банкротом никак не скажется на работе компании: решение будет обжаловано.
