
В Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка присяжные вынесли решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A., сообщает пресс-служба банка.
Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 млн долларов с процентами, начисленными с середины 2013 года. Общая сумма приговора составила более 218 млн долларов.
Как отметили в банке, судебный процесс, который начался 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА Банк предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе.
По данным БТА, ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 млн долларов, украденных у БТА, которые она инвестировала в США. Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде.
Во время трёхнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 – подразделения банка во время пребывания Аблязова, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, а также различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка.
Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова. Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА.
Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и БТА Банка возбудили более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США. В суде БТА и Алматы доказали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинились судебным решениям, уничтожили доказательства и отказались предоставить требуемую информацию. Различные судьи суда Южного округа Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о наказании Аблязова и Храпуновых и, в конечном итоге, признали Аблязова виновным в неуважении. БТА собрал дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова и заручился показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены суду присяжных.
Читайте также:
- Франция отказала Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища
- Федеральный суд Нью-Йорка предъявил Мухтару Аблязову новые обвинения
-
1❗️Астанчане могут записаться на бесплатные курсы казахского языка
-
8811
-
5
-
24
-
-
2Цифровой автокредит до 20млн тенге. Одобрение за 5 минут
-
2492
-
0
-
17
-
-
3🌐 Дисциплину по ИИ и цифровой грамотности предложили преподавать в школах Казахстана
-
2439
-
0
-
17
-
-
4🔖 Безналичные и QR-платежи стремительно растут в Казахстане
-
2220
-
1
-
11
-
-
5⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 14 мая
-
2139
-
0
-
1
-
-
6❗️"Ночь в музее Кастеева" пройдёт 18 мая в Алматы
-
2325
-
2
-
6
-
-
7🌡Прогноз погоды на 15 мая: сильная жара сохраняется в Астане, в центре и на юге Казахстана
-
2139
-
0
-
0
-
-
8❗️Снизить зависимость от пожертвований: имамам мечетей в Кыргызстане начали выплачивать стипендию
-
2128
-
5
-
27
-
-
9🏖Казахстанцы смогут летать из Алматы на Иссык-Куль за 24 тысячи тенге
-
2222
-
4
-
18
-
-
10⚠️ Проспект Улы Дала частично перекроют в Астане до 20 мая
-
2184
-
0
-
4
-