Ответчиком по делу выступала подставная компания, созданная Ильясом Храпуновым.
В Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка присяжные вынесли решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A., сообщает пресс-служба банка.
Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 млн долларов с процентами, начисленными с середины 2013 года. Общая сумма приговора составила более 218 млн долларов.
Как отметили в банке, судебный процесс, который начался 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА Банк предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе.
По данным БТА, ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 млн долларов, украденных у БТА, которые она инвестировала в США. Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде.
Во время трёхнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 – подразделения банка во время пребывания Аблязова, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, а также различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка.
Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова. Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА.
Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и БТА Банка возбудили более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США. В суде БТА и Алматы доказали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинились судебным решениям, уничтожили доказательства и отказались предоставить требуемую информацию. Различные судьи суда Южного округа Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о наказании Аблязова и Храпуновых и, в конечном итоге, признали Аблязова виновным в неуважении. БТА собрал дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова и заручился показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены суду присяжных.
Читайте также:
- Франция отказала Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища
- Федеральный суд Нью-Йорка предъявил Мухтару Аблязову новые обвинения
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1Смертельное ЧП со снегоходом в Актобе: подросток взял его без спроса у родственника
-
2883
-
8
-
38
-
-
2💸Как признать себя банкротом и списать долги по кредиту без суда: краткая инструкция
-
2093
-
0
-
3
-
-
3❕Подборка популярных материалов к утру 31 января
-
1721
-
0
-
12
-
-
4🏒Прощай, легенда. Умер канадский хоккеист Бобби Халл, участвовавший в суперсерии с командой СССР
-
1688
-
1
-
15
-
-
5✈️FlyArystan с 23 мая запускает рейсы из Астаны в Анкару
-
1649
-
0
-
13
-
-
6‼️Осторожно, новый вид мошенничества: через грубые комментарии в соцсетях людей заманивают на страницы-ловушки
-
1596
-
0
-
18
-
-
7🇰🇿🇷🇺"Не вмешиваемся во внутренние дела". МИД России ответил на вопрос об отношениях с Казахстаном
-
1375
-
0
-
68
-
-
8🇵🇰Взрыв в мечети Пакистана: число погибших выросло до 59 человек, ответственность за теракт взяли талибы
-
1133
-
3
-
13
-
-
9🔥Поставщиков сжиженного газа в ЗКО наказали за сговор
-
856
-
1
-
15
-
-
10🇨🇳В китайской провинции Сычуань супружеским парам разрешат иметь неограниченное количество детей
-
404
-
0
-
2
-