
В Алматинской области полицейские задержали семерых подозреваемых в пособничестве мошенникам, сообщает Polisia.kz.
В выявленной следствием схеме участвовали более 20 человек. Они переводили в криптовалюту добытые мошенническим путём деньги. Каждый участник занимал своё место в преступной цепочке, получая от 1 до 3% от каждой транзакции, новых дропов (или дропперов) находили через Telegram.
"Задержали менеджера схемы, трёх кураторов и трёх дроповодов, все семеро водворены в изолятор. Санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов", – рассказали в полиции.
По ходатайству следствия было заморожено движение активов на 8 млн тенге. Кроме того, в рамках следствия выявили криптокошелёк организатора схемы. Через этот кошелёк проходило по 100 млн тенге в месяц.
-
1🎤 Минпросвет проверит жалобы учителей на принудительную покупку концертных билетов в Жамбылской области
-
3751
-
4
-
28
-
-
2⚡️12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки в Астане, полиция начала расследование
-
3344
-
2
-
60
-
-
3❗️❗️Семь шахтёров оказались под завалами на руднике "Казахмыса"
-
3402
-
1
-
107
-
-
4🔔 Сроки проведения ЕНТ предложили изменить в Казахстане
-
3528
-
0
-
8
-
-
5❓ Почему не стоит хранить все сбережения в одном банке, рассказали в КФГД
-
3162
-
1
-
9
-
-
6⚡️ Обрушение шахты в Улытауской области: найдены тела всех работников рудника
-
2883
-
2
-
142
-
-
7⚡️Обрушение шахты в Улытауской области: опубликован список работников, которые остались за завалами
-
3099
-
2
-
151
-
-
8⚡️Специальная правительственная комиссия срочно выедет на место обрушения шахты в области Улытау
-
3107
-
2
-
102
-
-
9⚡️⚡️⚡️В Жанааркинском районе области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте
-
3118
-
0
-
72
-
-
10⚠️ Какие перекрёстки в Астане самые перегруженные
-
3146
-
1
-
6
-