Предпринимательницу из Астаны подозревают в дропперстве

По данным следствия, в 2025 году женщина решила купить квадроцикл через один из интернет-магазинов, сообщает Polisia.kz.

Стороны договорились о сумме 680 тысяч тенге. После перевода средств на указанный счёт "продавец" перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, покупательница обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили владельца счёта, на который перечислили деньги. Им оказалась жительница Астаны, владелица продуктового магазина, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель.

Как пояснила подозреваемая, ранее к ней обратился неизвестный мужчина с предложением использовать её банковский счёт для перевода денежных средств за вознаграждение. Не оценив возможные последствия, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе часть суммы, обналичила средства и передала их третьему лицу.

По данному факту в отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело, досудебное расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что с 2025 года дропперство официально относится к уголовно наказуемым деяниям. Предоставление своего банковского счёта, карты или реквизитов третьим лицам, даже "временно", "по просьбе" или "за вознаграждение", влечёт уголовную ответственность.

Участие в подобных операциях, даже без прямого умысла на мошенничество, может привести к серьёзным правовым последствиям.