Статистика Covid-19
в Казахстане:
Заразились:
218 101
Выздоровели:
210 750
Умерли:
2 805 (5.03.2021)
Коронавирусная
пневмония:
Заразились:
49 556
Выздоровели:
43 608
Умерли:
640 (5.03.2021)

Полиция Испании задержала 23 человека за отмывание денег "русской мафии". СМИ сообщают, что среди них был казахстанец

По данным полиции, организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения.

Национальная полиция Испании задержала 23 человек, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", сообщили в ведомстве.

"Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров", – говорится в сообщении.

Среди задержанных – восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, сообщает РИА "Новости".

Полиция заявляет, что это крупнейшая операция против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет – "из-за высокого иерархического уровня задержанных". Члены группировки, установили следователи, занимались коррупцией и "внедрением в государственные институты".

Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что "русская мафия усилила свою активность в Испании, используя её в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес" в Испании – в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.

Лидеры группировки проводили сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.

В МИД Казахстана обещали предоставить комментарий к сообщению испанской полиции позже.