
7 февраля подозреваемого в организации пирамиды LIVEGOOD задержали в аэропорту Астаны при попытке вылететь в Турцию, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По версии следствия, с 2023 по 2025 годы мужчина управлял компанией, которая под видом сетевого маркетинга продавала БАДы. Участники пирамиды платили 50 долларов (более 25 тысяч тенге) за подписку и вносили ежемесячные взносы, надеясь получить бонусы до 2000 долларов (более 1 млн тенге). Таким образом, основной доход компании поступал не от продажи добавок, а от взносов новых участников.
"На незаконно полученные деньги подозревай приобрёл две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформил на доверенных лиц", – добавили в АФМ.
Кроме того, правоохранители обнаружили криптоактивы на бирже Binance в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 14 млн тенге.
Суд наложил арест на имущество и криптовалюту подозреваемого. При обыске у мужчины изъяли 19 млн тенге и 4 тысячи долларов наличными.
Подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.
-
1🌲 Жители Алматы могут беcплатно получить саженцы для озеленения дворов
-
3029
-
4
-
31
-
-
2🆕 Программу кредитования дольщиков запускают в Казахстане
-
2754
-
0
-
7
-
-
3💰 207 млн тенге из республиканского бюджета потратили нерационально – аудиторская палата
-
2796
-
2
-
21
-
-
4⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 1 апреля
-
2415
-
0
-
1
-
-
5🌡Прогноз погоды на 2 апреля: свыше 20 градусов тепла ожидается на юге и западе страны
-
2556
-
0
-
0
-
-
6⁉️Минэнерго: Вопрос продажи доли АНПЗ не рассматривается
-
2527
-
2
-
14
-
-
7‼️Вывезли за город и вымогали деньги: в Кызылорде вынесли приговор четырём участникам преступной группы
-
2514
-
2
-
21
-
-
8⚡️Президенты, короли и султаны поздравили Токаева с праздником Ораза айт
-
2427
-
1
-
58
-
-
9❗️Когда потолок становится полом. О последствиях землетрясения в Жамбылской области и неопределённости
-
2440
-
2
-
13
-
-
10⚠️ На 190 улицах Астаны обновят дорожную разметку
-
2459
-
1
-
6
-