Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало информацию о задержании в Испании 23 человек, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии". СМИ сообщали, что среди них был казахстанец.
"Запросили испанскую сторону по данному делу и получили официальный ответ, что среди задержанных нет граждан Казахстана", – заявили в МИД Казахстана.
Национальная полиция Испании заявляла, что это крупнейшая операция против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет – "из-за высокого иерархического уровня задержанных". Члены группировки, как установили следователи, занимались коррупцией и "внедрением в государственные институты". Расследование началось ещё в 2013 году.
Лидеры группировки проводили сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.
