Клиенты платили 1,5% в день: на организаторов МФО в Уральске завели уголовное дело

В Уральске фигурантами уголовного дела стали организаторы микрокредитной организации без соответствующей лицензии, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

"В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом "Быстрые деньги", заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге. Проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании "консультационных услуг" с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом "консультационных услуг", что в пять раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%", – рассказали в агентстве.

Всего выдано более 47 тысяч займов. По подсчётам АФМ, организаторы схемы незаконно извлекли 917 млн тенге дохода. В рамках следствия арестовано имущество подозреваемых – промышленное помещение и квартира.