Казахстан введёт контроль за криптовалютными операциями на сумму свыше 5 млн тенге

В Казахстане планируют следить за операциями по криптовалютам, которые превышают 5 млн тенге. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили депутаты мажилиса.

Документ предполагает введение новых субъектов финансового мониторинга, среди них:

• организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
• биржевые брокеры;
• операторы сотовой связи;
• государственная корпорация "Правительство для граждан".

При этом на Агентство по финансовому мониторингу возлагается обязательство по проведению мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций для выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

"Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию об аномальных пополнениях мобильного баланса, тут порог не предусмотрен. Транзакции простых граждан нам неинтересны. А "Правительство для граждан" – по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов. Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций", – сказал заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, представляя документ в мажилисе.

Субъекты финансового мониторинга обяжут направлять сообщения о подозрительной деятельности в АФМ: если есть основания считать, что речь идёт о легализации доходов или финансировании терроризма. Например, частые переводы денег между счетами, не подпадающие под пороговые значения, если при этом не указан источник происхождения этих средств.

Законопроект предполагает пересмотр порогов по отдельным операциям с деньгами и иным имуществом. Порог операций по приобретению и продаже в наличной форме культурных ценностей, ввозу либо вывозу из Казахстана культурных ценностей предлагается снизить с 45 млн до 1 млн тенге.

"Операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, также теперь будут подлежать финансовому мониторингу. Есть мелкие суммы, например, человек получил пенсию и хочет сохранить её в виде цифровых активов – это его право. Он имеет право зарегистрироваться на бирже, открыть счёт, приобрести активы в целях хранения и прочее. Чтобы все подобные транзакции на мониторинг не приходили, мы обозначили порог. Биржи, которые работают законно, должны будут предоставлять в наше агентство информацию о транзакциях свыше 5 млн тенге. Это и покупка, и продажа активов. Но, помимо пороговой суммы, есть ещё и подозрительная активность, там может быть и 10–20 тенге", – добавил Елемесов.

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма".