Двух высокопоставленных священников католической церкви в Греции подозревают в отмывании денег через операторов ночных клубов на Пелопоннесе, сообщает Euronews.
Инвестиции в ночные клубы на деньги из казны католической церкви Греции выявило управление по борьбе с отмыванием денег. В их поле зрения попали два священника, занимающие высокие посты в иерархии, против которых появились доказательства растраты миллионов евро со счетов, которыми они управляли. По имеющимся данным, около 3 миллионов евро они вложили в ночные клубы.
Предполагается, что получателями этих денег стали пять операторов ночных клубов на Пелопоннесе.
По данным следствия, отмывание денег таким способом началось около восьми лет назад. Управление приступило к расследованию после того, как банки отметили несколько крупных транзакций как подозрительные. Последний подозрительный перевод на сумму 50 000 евро был обнаружен несколько дней назад. В результате расследования управление вышло на двух священников, а затем и пяти бизнесменов.
Прокуратура начала уголовное расследование против двух священников на предмет растраты, а частных предпринимателей – на предмет отмывания денег.
Католическая церковь Греции заявила, что не располагает никакой информацией.
"После сегодняшних сообщений в прессе о растрате и отмывании денег мы заявляем, что у нас нет никакой официальной информации по этому вопросу. Поэтому мы ожидаем новой информации от компетентных органов, чтобы занять официальную позицию по этому вопросу", – говорится в заявлении церкви.
-
1⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 8 ноября
- 2611
- 0
- 6
-
2⚡️9 тысяч тенге за полмесяца: жители Актобе переплачивают за тепло из-за отсутствия общедомовых счётчиков
- 2418
- 4
- 5
-
3♻️65% казахстанцев будут довольны экологическими условиями жизни к 2029 году – концепция "Таза Қазақстан"
- 2321
- 9
- 30
-
4⚡️Ануар Кумпекеев стал новым акимом Кокшетау
- 2304
- 5
- 75
-
5☄️ Не менее 24 человек погибли в результате взрыва на вокзале в Пакистане
- 2234
- 0
- 18
-
6☄️Казахстанца, подозреваемого в растрате 57 млн тенге, экстрадировали из Швеции
- 2142
- 0
- 8
-
7💰Сколько стоят доллар и рубль в обменниках Казахстана 9 ноября
- 2097
- 0
- 9
-
8‼️Участки республиканских трасс в трёх регионах Казахстана перекроют до утра из-за непогоды
- 1834
- 0
- 5
-
9🚨308 нарушений ПДД за два месяца допустил водитель в Актобе
- 1968
- 2
- 23
-
10🚌Автобусы по 11 маршрутам будут ходить чаще в Астане
- 1856
- 2
- 16