Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчёт о деятельности агентства за 2022 год, сообщается на сайте Акорды.
Главе государства сообщили, что ведомство проводит системную работу по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.
По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счетов-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировали 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.
Президенту рассказали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчётный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву также сообщили, что при координации агентства проведена реформа национальной "антиотмывочной" системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.
Читайте также: АФМ: Казахстанцы продолжают вкладывать деньги в разоблачённые финпирамиды
-
1‼️ Суд над Бишимбаевым
- 20262
- 1
- 19
-
2🤩 Паводки в Казахстане: эвакуация жителей, откачка воды, телефоны горячей линии
- 3879
- 2
- 8
-
3‼️Суд над Бишимбаевым
- 3847
- 2
- 17
-
4🧑⚖️🧑⚖️🧑⚖️🧑⚖️Бишимбаев вину не признаёт
- 3748
- 8
- 86
-
5‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3680
- 0
- 6
-
6‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3713
- 0
- 24
-
7‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3746
- 0
- 14
-
8‼️ Следующее судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 29 марта
- 3776
- 6
- 21
-
9💬 Адвокат потерпевшей стороны по поводу отбора присяжных
- 3593
- 0
- 18
-
10❓ Может ли государственная медицина в Казахстане быть высококлассной
- 3590
- 0
- 27