За четыре года количество регистрируемых уголовных дел в отношении бизнеса сократили более чем в два раза.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчёт о деятельности агентства за 2022 год, сообщается на сайте Акорды.
Главе государства сообщили, что ведомство проводит системную работу по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.
По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счетов-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировали 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.
Президенту рассказали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчётный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву также сообщили, что при координации агентства проведена реформа национальной "антиотмывочной" системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.
Читайте также: АФМ: Казахстанцы продолжают вкладывать деньги в разоблачённые финпирамиды
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1Вокзал-3, метро до "Алтын Орды", ЛРТ и БРТ: что предлагают в новом генплане Алматы
-
2632
-
5
-
24
-
-
2Тушение пожара на Шымбулаке
-
2753
-
4
-
19
-
-
3В Иране прогремели взрывы на стратегических объектах после атаки беспилотников
-
2426
-
8
-
53
-
-
4Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в финал "Челленджера"
-
2383
-
4
-
44
-
-
5Пожар произошел на Шымбулаке
-
2459
-
0
-
17
-
-
6Булат Утемуратов: Финал Australian Open – ещё один важный шаг для развития тенниса в стране
-
2186
-
4
-
52
-
-
7Неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются в 13 городах Казахстана:
-
2104
-
1
-
12
-
-
8В Казахстане за сутки зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом
-
1847
-
2
-
9
-
-
9Трупы собак обнаружили зоозащитники Актау в яме за городом
-
1498
-
4
-
30
-
-
10Сколько стоит рубль в обменниках Казахстана 29 января
-
940
-
0
-
7
-