Финрегулятор опубликовал список нелицензированных компаний

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список нелицензированных компаний, позиционирующих себя в качестве "инвестиционных".

Сообщается, что с 2020 года в адрес Агентства поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.

"Такие компании чаще всего зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Республики Казахстан эти компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы либо представителей по доверенности", – говорится в сообщении.

Схема работы таких компаний предполагает предоставление клиенту дистанционного доступа к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами.

В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать "увеличение" своих средств. Однако при попытке клиента изъять "заработанный" доход предприятия уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя за это дополнительное вознаграждение, либо по каким-то причинам необоснованно "обнуляют" счета клиентов, что также несёт в себе признаки мошеннических действий.

Список нелицензированных компаний:

• "SECVISION LIMITED" (TRADING TECK);
• AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD);
• Apexcrypt LTD;
• Avance.Fund;
• AxeCapital;
• Azambusiness;
• Capital level;
• FinAxis;
• Fin-case Ltd;
• Fincentra LTD Trust Company Complex;
• Forex Optimum Group;
• Global Alliance;
• Halykcompany;
• Histmo;
• Icon investing;
• IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION;
• Infiniko Invest Trade LTD;
• Infiniko Superbinary;
• Lab Finance;
• LBC-CAPITAL;
• Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD;
• MarketsSoft;
• Invest Absolut;
• Maxi Markets Limited;
• Maxi Platinum Ltd;
• Oldix group kft;
• Pineda International SP;
• Prime Capitals;
• RAISE TRADE LTD;
• Remaxima;
• Siriusfn;
• TBXCapital;
• Terra Finance;
• TitanPro 500;
• TraderKing;
• Trading Times;
• UMARKETS (PROMETHEUS LTD);
• Waxx Capital Ltd;
• Wexness Banc;
• Winmarkets;
• АО "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT";
• ТОО "Международное бюро консалдинга" QNET;
• ТОО "EVROPA INVESTMENT";
• ТОО "Астра консалтинг агенси";
• Global Trade Investing.

В Агентстве отмечают, что подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.

Агентство призывает граждан Республики Казахстан не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающими понятным и прозрачным правовым режимом.  

Список брокерских/дилерских организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг РК, размещён на официальном сайте Агентства.