Статистика Covid-19
в Казахстане:
Заразились:
289 720
Выздоровели:
248 096
Умерли:
3 406 (17.04.2021)
Коронавирусная
пневмония:
Заразились:
51 879
Выздоровели:
50 726
Умерли:
751 (17.04.2021)

Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием денег, поступающих из стран СНГ

Европейским финансовым регуляторам дадут более широкие полномочия при расследовании деятельности банков.

Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Комиссия работает над тем, чтобы Европейской банковской организации дали больше полномочий и ресурсов для расследования деятельности банков, занимающихся незаконным финансированием.

Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее в обязанности ведомства входило только расследование финансовых преступлений, связанных с использованием бюджета европейских стран.

В частности, планируется расследовать происхождение более 30 млрд долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский филиал Danske Bank (Дания).

Только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов из подозрительных источников. Приходившие из стран СНГ деньги не задерживались на счетах в эстонском подразделении Danske и быстро покидали страну, поэтому далеко не в полной мере отражались в официальной банковской статистике.