Девушка сдала ИП в аренду и стала пособницей мошенников в Акмолинской области

Пособницу мошенников установили в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.

24-летняя девушка стала одним из звеньев мошеннической схемы, в которую попал житель Акмолинской области, рассказали в полиции.

"Мужчина перевёл на счёт третьего лица более 700 тысяч тенге, а позже понял, что стал жертвой обмана. Сотрудники полиции установили владелицу счёта. В беседе с правоохранителями девушка пояснила, что отдала ИП в аренду и с некоторой периодичностью на её счёт поступали денежные средства. Эти деньги она переводила дальше, оставляя себе определённый процент", – уточнили в полиции.

В отношении девушки направили гражданский иск о взыскании похищенных денежных средств.

С начала года в Казахстане установили более 180 дропперов. В полиции отметили, что это могут быть жители любого региона страны, которые намеренно или по незнанию стали пособниками аферистов.

"Они не являются инициаторами преступления, однако при этом выполняют указания преступников, за что получают плату. Деньги пострадавших мошенники переводят на банковские счета дропперов, а те в последующем обналичивают средства. Таким образом мошенники избегают раскрытия личных данных", – говорится в сообщении.