Дело о выводе денег из Delta Bank: арестованы активы и имущество Тлеубаева в ОАЭ, Чехии и Латвии

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали об активов, которые арестовали и изъяли при расследовании дела ликвидированного Delta Bank.

Следствие установило, что в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов. 

"Выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащих Тлеубаеву и его родственникам. В их числе – элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трёх компаниях, расположенных в Праге (Чешская Республика), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов", – говорится в сообщении.  

Также санкционирован арест 100% акций "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии. Соответствующее международное следственное поручение направили в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой. В Фонд проблемных кредитов передали пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.  

Тлеубаев был приговорён к 10 годам лишения свободы.  

"В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ", – заключили в АФМ.