Число дел по отмыванию нелегальных доходов в Казахстане достигло максимума за 10 лет

В Казахстане по итогам 2025 года число дел по отмыванию нелегальных доходов выросло на 84% и достигло максимума как минимум за 10 лет, сообщило Первое кредитное бюро.

В прошлом году по этой уголовной статье зарегистрировали 140 преступлений. В 98 случаях расследование завершили (93 с направлением в суд), ещё 15 сняли с учёта из-за несостоятельности или дублирования обвинения.

"Масштаб активности наподобие нынешнего отмечается впервые по меньшей мере за 10 лет: прежде годовое количество регистраций ни разу не перешагивало отметку в 100 случаев. Также обратим внимание, что большинство из зафиксированных в 2025 году преступлений по степени общественной опасности относятся к тяжким – 93%, или 130", – отмечают аналитики.

Всего в прошлом году расследовали 172 дела, возбуждённых по статье об отмывании нелегальных доходов, включая перешедшие с прошлых лет. Из них 121 завершили (116 дошли до суда), ещё 26 сняли с учёта.

Подозреваемыми признали 42 человека. Половина имеет высшее образование, большинству на момент преступления было более 30 лет. Восемь подозреваемых занимались предпринимательством, двое были на государственной службе, один – рабочий, остальные 24 – безработные.

Виновными в отмывании денег преступным путём признали 15 человек. Семерых лишили свободы, пятерых – только ограничили. В остальных трёх случаях применили штраф (7,9 млн тенге), условное осуждение и отсрочку наказания.