Чиновники и "обнальщики": в Шымкенте раскрыли схему хищения миллиарда тенге
В Шымкенте изъяли купленную на похищенные деньги недвижимость на сумму более 358 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что должностные лица региона и коммунального предприятия "Куатжылуорталык-3" похитили более 1,1 млрд тенге, выделенные на ремонт тепловых сетей и электролиний. Средства они присвоили через завышение смет и оплату невыполненных работ.
Для отмывания денег фигуранты привлекли группу "обнальщиков", которые через 24 фиктивные фирмы оформляли поддельные счета-фактуры и акты выполненных работ.
В ходе расследования обнаружили активы, купленные на похищенные средства: две квартиры с парковкой в Шымкенте и Астане, три частных дома в Шымкенте и 50 млн тенге на банковских счетах. Суд арестовал это имущество для последующей конфискации в доход государства.
Семь участников схемы получили от 2 до 7,5 лет заключения.
