В Шымкенте изъяли купленную на похищенные деньги недвижимость на сумму более 358 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что должностные лица региона и коммунального предприятия "Куатжылуорталык-3" похитили более 1,1 млрд тенге, выделенные на ремонт тепловых сетей и электролиний. Средства они присвоили через завышение смет и оплату невыполненных работ.
Для отмывания денег фигуранты привлекли группу "обнальщиков", которые через 24 фиктивные фирмы оформляли поддельные счета-фактуры и акты выполненных работ.
В ходе расследования обнаружили активы, купленные на похищенные средства: две квартиры с парковкой в Шымкенте и Астане, три частных дома в Шымкенте и 50 млн тенге на банковских счетах. Суд арестовал это имущество для последующей конфискации в доход государства.
Семь участников схемы получили от 2 до 7,5 лет заключения.
-
1❓🎆 Будет ли салют на Новый год в Алматы
-
5773
-
1
-
24
-
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 19 декабря
-
2493
-
0
-
2
-
-
3🔖 Казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на 145 млн тенге, экстрадировали из России
-
2122
-
1
-
16
-
-
4💬 Дело Бишимбаева, убийство Шерзата и единый часовой пояс: казахстанцев спросили о самых главных событиях 2024 года
-
2218
-
3
-
9
-
-
5🔨 Свидетель дал ложные показания по делу о коррупции в ВКО и получил 5 лет условно
-
2211
-
0
-
0
-
-
6💬 Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики
-
1996
-
18
-
96
-
-
7💬💬 "Никакого давления". В "Казахмысе" высказались о заявлениях бастующих
-
2203
-
0
-
100
-
-
8🔖 Без фотографий и с другой фамилией: Жизель Пелико избавляется от следов мужа-насильника в своей жизни
-
2026
-
0
-
18
-
-
9❓ Началась реализация Национального инфраструктурного плана. Какую роль сыграет БРК?
-
2011
-
0
-
2
-
-
10📹 Жители Майотты освистали Макрона
-
1995
-
0
-
17
-
-
1❓🎆 Будет ли салют на Новый год в Алматы
-
5773
-
1
-
24
-
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 19 декабря
-
2493
-
0
-
2
-
-
3🔖 Казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на 145 млн тенге, экстрадировали из России
-
2122
-
1
-
16
-
-
4💬 Дело Бишимбаева, убийство Шерзата и единый часовой пояс: казахстанцев спросили о самых главных событиях 2024 года
-
2218
-
3
-
9
-
-
5🔨 Свидетель дал ложные показания по делу о коррупции в ВКО и получил 5 лет условно
-
2211
-
0
-
0
-
-
6💬 Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики
-
1996
-
18
-
96
-
-
7💬💬 "Никакого давления". В "Казахмысе" высказались о заявлениях бастующих
-
2203
-
0
-
100
-
-
8🔖 Без фотографий и с другой фамилией: Жизель Пелико избавляется от следов мужа-насильника в своей жизни
-
2026
-
0
-
18
-
-
9❓ Началась реализация Национального инфраструктурного плана. Какую роль сыграет БРК?
-
2011
-
0
-
2
-
-
10📹 Жители Майотты освистали Макрона
-
1995
-
0
-
17
-
