Через фиктивную клинику вывели 16 млн тенге из ЕНПФ. Организатора осудили в Костанайской области

В Костанайской области рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы, которая организовала незаконные переводы пенсионных выплат через клинику без лицензии, сообщили в пресс-службе суда.

С ноября 2025 года по январь 2026 года женщина организовывала операции с единовременными пенсионными выплатами, поступавшими от "Отбасы Банка". При этом она знала, что у ИП "Martebe Clinic" нет лицензии на медицинскую деятельность.

"Медицинские услуги, указанные в заключенных с получателями пенсионных выплат договорах, фактически не оказывали. Денежные средства поступали на расчетные счета ИП, после чего перечисляли обратно получателям либо другим лицам по указанным ими банковским реквизитам", – говорится в сообщении.

За проведение таких операций женщина получала вознаграждение. Общая сумма незаконных переводов составила 16 432 000 тенге.

В суде женщина полностью признала вину. При назначении наказания суд учел ее раскаяние, явку с повинной и наличие малолетних детей.

Ей назначили ей два года ограничения свободы с отсрочкой на пять лет. Кроме того, с осужденной взыскали в доход государства весь незаконно полученный доход – 16 432 000 тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.