Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу экстрадировали из Черногории бывшего бухгалтера букмекерской конторы "Олимп" Елену Антонцеву, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Антонцеву подозревают в том, что она, работая бухгалтером в ТОО "Букмекерская контора Оlimp KZ", в составе организованной группы занималась незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Читайте также: Суд постановил конфисковать у подозреваемых по делу БК "Олимп" 3,6 млрд тенге
В прокуратуре отметили, что после совершения преступления Елена Антонцева скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.
"В настоящее время Антонцева водворена в следственный изолятор Алматы", – добавили в ведомстве.
Суть уголовного дела букмекерской конторы "Олимп". По версии следствия, в 2014 году Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других.
По данным прокуратуры, ТОО "Букмекерская контора Olimp KZ", ТОО "Alpha-Bet" и ТОО "Onlybet" и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на общую сумму 95,6 млрд тенге.
Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём.
-
1🛰 Кто-то переместил в космосе старейший британский спутник. Но кто и зачем, неизвестно
- 2842
- 3
- 13
-
2🔖 Айтбек Амангельды приобрёл фонд для помощи жертвами насилия: зарегистрировать новый ему не удалось
- 2803
- 5
- 35
-
3🏍 Люди на мотоциклах, мопедах и квадроциклах смогут бесплатно заезжать на территории заповедников Казахстана
- 2795
- 5
- 55
-
4❓ Когда казахстанский препарат против рака зарегистрируют и начнут применять в лечении
- 2721
- 3
- 27
-
5👨⚖️👨⚖️👨⚖️🟢 Сына депутата Турлыханова отправили в колонию: адвокаты подали апелляцию на приговор
- 2848
- 6
- 68
-
6🟢 В Косшы сменился аким
- 2767
- 2
- 8
-
7🗣 Есть несколько причин, почему Трамп выиграл выборы: вот они
- 2803
- 3
- 9
-
8⛅️ Прогноз погоды на 12 ноября: туман, метели, гололёд ожидаются в Казахстане
- 2859
- 0
- 1
-
9👀 Добывали полезные ископаемые: компанию Алматинской области оштрафовали за использование земли не по назначению
- 3021
- 0
- 15
-
10🏫 Впервые в Казахстане частную школу для одарённых детей передали в управление эндаумент-фонду
- 2701
- 1
- 20