Бухгалтера БК "Олимп" экстрадировали в Казахстан из Черногории

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу экстрадировали из Черногории бывшего бухгалтера букмекерской конторы "Олимп" Елену Антонцеву, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Антонцеву подозревают в том, что она, работая бухгалтером в ТОО "Букмекерская контора Оlimp KZ", в составе организованной группы занималась незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Читайте также: Суд постановил конфисковать у подозреваемых по делу БК "Олимп" 3,6 млрд тенге

В прокуратуре отметили, что после совершения преступления Елена Антонцева скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

"В настоящее время Антонцева водворена в следственный изолятор Алматы", – добавили в ведомстве.

Суть уголовного дела букмекерской конторы "Олимп". По версии следствия, в 2014 году Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.

По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других.

По данным прокуратуры, ТОО "Букмекерская контора Olimp KZ", ТОО "Alpha-Bet" и ТОО "Onlybet" и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на общую сумму 95,6 млрд тенге.

Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём.