Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу экстрадировали из Черногории бывшего бухгалтера букмекерской конторы "Олимп" Елену Антонцеву, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Антонцеву подозревают в том, что она, работая бухгалтером в ТОО "Букмекерская контора Оlimp KZ", в составе организованной группы занималась незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Читайте также: Суд постановил конфисковать у подозреваемых по делу БК "Олимп" 3,6 млрд тенге
В прокуратуре отметили, что после совершения преступления Елена Антонцева скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.
"В настоящее время Антонцева водворена в следственный изолятор Алматы", – добавили в ведомстве.
Суть уголовного дела букмекерской конторы "Олимп". По версии следствия, в 2014 году Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других.
По данным прокуратуры, ТОО "Букмекерская контора Olimp KZ", ТОО "Alpha-Bet" и ТОО "Onlybet" и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на общую сумму 95,6 млрд тенге.
Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём.
-
1❕Условия перевыпуска школьной и льготной транспортной карты изменили в Астане
- 5994
- 9
- 9
-
2🍾Казахстанец спрятал алкоголь на 110 млн тенге и теперь должен эти деньги государству
- 3967
- 3
- 23
-
3⚠️ Восемь человек пострадали в лобовом столкновении в Актюбинской области
- 3683
- 4
- 33
-
4🎨 Конгресс США поддержал законопроект о введении запрета на TikTok
- 3638
- 7
- 48
-
5🐶 Пса Айса спасли в Риддере
- 3514
- 1
- 69
-
6🔋 Туркменистан готов поставлять газ и электроэнергию в Казахстан
- 3530
- 4
- 38
-
7❕ 100 млн тенге украли у пенсионерки в Петропавловске
- 3668
- 12
- 53
-
8⛽️Цены на бензин в России достигли максимума: ждать ли повышения в Казахстане
- 3485
- 7
- 16
-
9🦠 Штамм птичьего гриппа вызвал тревогу среди учёных
- 3450
- 1
- 27
-
10🍫 Превратится в роскошь? Цены на шоколад взлетят во всём мире
- 3381
- 6
- 37