
Власти Болгарии заморозили часть средств венесуэльской нефтяной компании PDVSA, пишет "Коммерсантъ".
На совместной пресс-конференции с американским послом Эриком Рубином генеральной прокурор Сотир Цацаров рассказал о банковских переводах PDVSA больших сумм на счета в Болгарии. По его словам, часть денег с венесуэльских счетов уже была переведена в другие страны.
Цацаров отметил, что у правоохранительных органов вызывают подозрения основания для перевода средств. Указано, что деньги выделены на поддержку спортивных федераций Венесуэлы, закупку продовольствия и другие гуманитарные проекты.
Генпрокурор уточнил, что банк и владелец счёта были определены, финансовая организация не находится под подозрением. В схеме был замешан гражданин Болгарии.
"Банк подлежит полному мониторингу и всесторонней проверке со стороны Национального агентства государственной безопасности (SANS) и Болгарского национального банка. Когда мы получим полную картину счетов и переводов, мы решим, будет ли возбуждено уголовное дело об отмывании денег", – сказал Цацаров.
Глава Национального агентства по госбезопасности Димитар Георгиев отметил, что речь идёт о нескольких миллионах евро.
-
1Зарабатывайте на телеграм-канале от 1500 подписчиков
-
2807
-
0
-
12
-
-
2👮♀️ Девушка прыгнула в Иртыш: её спасли полицейские Усть-Каменогорска
-
2824
-
1
-
27
-
-
3😔 Мужчина погиб под колёсами трактора в Акмолинской области
-
2790
-
0
-
21
-
-
4✍️ Асел Жанасова стала советником президента
-
2812
-
7
-
139
-
-
5🤩 Президент назначил нового министра обороны
-
2898
-
4
-
124
-
-
6🎾 Казахстанка в финале "Ролан Гаррос": где смотреть прямой эфир матча с участием Анны Данилиной
-
2766
-
2
-
18
-
-
7🛑 Машинистам пассажирских поездов дважды пришлось применить экстренное торможение из-за помех на путях в Жамбылской области
-
2781
-
0
-
18
-
-
8⚽️ В Алматинской области строят первую в Центральной Азии футбольную академию
-
2712
-
4
-
32
-
-
9⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 7 июня
-
2808
-
0
-
5
-
-
10🆕🆕🆕🆕 В Щучинске стартовала реновация жилфонда и модернизация городской инфраструктуры
-
2818
-
0
-
13
-