
Власти Болгарии заморозили часть средств венесуэльской нефтяной компании PDVSA, пишет "Коммерсантъ".
На совместной пресс-конференции с американским послом Эриком Рубином генеральной прокурор Сотир Цацаров рассказал о банковских переводах PDVSA больших сумм на счета в Болгарии. По его словам, часть денег с венесуэльских счетов уже была переведена в другие страны.
Цацаров отметил, что у правоохранительных органов вызывают подозрения основания для перевода средств. Указано, что деньги выделены на поддержку спортивных федераций Венесуэлы, закупку продовольствия и другие гуманитарные проекты.
Генпрокурор уточнил, что банк и владелец счёта были определены, финансовая организация не находится под подозрением. В схеме был замешан гражданин Болгарии.
"Банк подлежит полному мониторингу и всесторонней проверке со стороны Национального агентства государственной безопасности (SANS) и Болгарского национального банка. Когда мы получим полную картину счетов и переводов, мы решим, будет ли возбуждено уголовное дело об отмывании денег", – сказал Цацаров.
Глава Национального агентства по госбезопасности Димитар Георгиев отметил, что речь идёт о нескольких миллионах евро.
-
1Коллаген - помощь при боли в суставах и позвоночнике!
-
2584
-
0
-
13
-
-
2Посольство в Катаре обратилось к казахстанцам
-
2702
-
0
-
6
-
-
3Цифровой кредит для ТОО до 100 млн тенге!
-
2731
-
0
-
6
-
-
4🇰🇿🇷🇺 Въезд казахстанцев в РФ по новым правилам: заполнение заявление на ruID носит добровольный характер
-
2672
-
4
-
37
-
-
5🌤 Прогноз погоды на 24 июня: сильная жара ожидается на юге страны, прохлада – на севере
-
2464
-
0
-
0
-
-
6⚠️ Казахстанцев предупредили о новых мошеннических схемах, связанных с диагностикой здоровья и ремонтом квартир
-
2472
-
1
-
7
-
-
7🤩 Казахстан присоединится к Европейской конвенции по правовой помощи. Что изменится для правоохранителей
-
2478
-
2
-
9
-
-
8‼️ Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем. Иран ответил, что соглашения о прекращении огня нет
-
2083
-
1
-
25
-
-
9👮♂️ Швыряла и била детей, таскала за волосы: уголовное дело в отношении воспитателя детсада завели в Павлодаре
-
2086
-
1
-
35
-
-
10🇮🇷🇶🇦Иран ударил по американской авиабазе в Катаре
-
2155
-
0
-
25
-