Бездомных вербовали в дропперы в Уральске. Организатора задержали
В Уральске задержали подозреваемого в организации дропперской схемы, в которую он вовлёк около 40 человек без определённого места жительства, сообщает Polisia.kz.
Следствие установило, что мужчина подыскивал бездомных людей и предлагал им за деньги оформить банковские счета и карты, пройти верификацию и передать ему доступ.
Всего полиция выявила около 40 дропперов. Их банковские счета и карты использовали для переводов денег, которые мошенники похищали у граждан через интернет.
Во время обыска у подозреваемого нашли:
- 732 тысячи тенге;
- 14 телефонов;
- SIM-карты;
- банковские карты.
По факту возбудили уголовное дело. Суд санкционировал арест подозреваемого.
Расследование продолжается. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и других возможных участников дропперской схемы.
С начала года в Казахстане мошенники отмыли через счета дропперов 112 млрд тенге.
Ущерб в 2 млрд тенге. Участникам ОПГ, которые оформляли на казахстанцев незаконные кредиты, вынесли приговор
Похищенные у казахстанцев деньги отмывали через счета более 150 дропперов в Актобе