65 млн тенге и 206 тысяч долларов ущерба: АФМ объявило в розыск главу подразделения финансовой пирамиды

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск руководителя структурного подразделения инвестиционной пирамиды Thefiniko. 

Дана Анваровна Батыршина 1976 года рождения родилась в Ташкенте. Предположительно она руководила Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. 

"Она незаконно привлекла средства граждан на 65,9 млн тенге и 206,5 тысячи долларов. Отмечается, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж", – рассказали в агентстве. 

Владеющие информацией о местонахождении Батыршиной могут обратиться по телефонам: +7 (701) 218-05-23, +7 (727) 279-29-56. За сведения о ней в АФМ пообещали вознаграждение.